证券代码：603655证券简称：朗博科技公告编号：2023-021

常州朗博密封科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年3月16日

(二)股东大会召开的地点：常州朗博密封科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）72030000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）67.9528%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长王曙光主持了本次大会。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事6人，出席2人，独立董事严宁荣、贾红兵、董事赵凤高、路国平出差未能参加本次股东大会。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书张国忠出席了本次大会，高管吴兴才、潘建华列席了本次大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 72030000 100 0 0 0 0关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持

表决权的二分之一以上通过；

2、本次会议的议案均为非累积投票议案，侯选人员当选，未对中小投资者单独计票。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈晓纯、蔡诚

2、律师见证结论意见：

常州朗博密封科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集及召开程序符

合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；

本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2023年3月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议