朗博科技:第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码：603655证券简称：朗博科技公告编号：2025-015

常州朗博密封科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司）第四届监事会第二次会议通知于2025年4月17日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于

2025年4月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议

应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席康延功先生主持。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了《<2024年年度报告>全文及摘要》经审核，公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。公司2024年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。监事会同意此项议案。

具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司2024年年度报告》及《常州朗博密封科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024年度财务决算及2025年度预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《公司2024年度财务决算及2025年度预算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控

制制度的建立、健全及执行现状。公司按照监管要求将主要的经营单位纳入了内部控制规范和评价的范围，这些单位的业务与事项均已建立了内部控制制度，执行有效，不存在重大缺陷，监事会对内控自我评价报告无异议。

具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2024年度利润分配预案》

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。

具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

监事会认为，为简化分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在授权范围内及符合利润分配的条件下制定具体的2025年中期分红方案，该事项审议程序合法合规，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》的有关规定以及薪酬与考核委员会提议公司监事会人员

2025年度薪酬方案如下：

公司监事会人员2025年度薪酬由基本薪酬、业绩奖金和岗位津贴三部分构成，综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票，通过。

8、审议通过了《关于续聘2025年审计机构的议案》

监事会认为：公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务工作中，遵照独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守、尽职尽责的完成了各项审计任务。监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。

具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于续聘2025年审计机构的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》监事会认为：公司编制的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规的要求，真实、完整地反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》监事会认为：公司本次使用总额不超过5000万元（包含本数）的部分闲置

募集资金进行现金管理的事项，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意上述事项。

具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司在不影响日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，且受托方均为资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

12、审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》

监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目变更的事项符合公司实际经营

情况和未来发展战略，系公司根据募集资金投资项目建设的实际情况、公司整体发展情况及当前的市场情况，本着有利于提高股东回报及公司长远可持续发展的原则所做的调整，符合公司及全体股东的利益，有利于提高募集资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定以及

公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

13、《关于公司2025年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规

和公司章程的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。