证券代码：603655证券简称：朗博科技公告编号：2026-026

常州朗博密封科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次

会议通知于2026年8月7日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，会议于2026年8月18日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事严宁荣先生通过通讯方式参加会议。本次会议由董事长戚淦超先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2026年半年度报告》公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果。《2026年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定

信息披露媒体披露的《2026年半年度报告全文及摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案审议通过。

（二）审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币

156463579.57元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本106000000股，扣除公司回购专用证券账户持

有股份数950000股后，实际参与利润分配的股份数量为105050000股，合计拟派发现金红利10505000.00元（含税）。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案审议通过。

本议案在2025年年度股东会通过的《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》授权范围内，无需再提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-028）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案审议通过。

（四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据公司安排，公司董事会同意聘任路斓女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书处理公司相关信息披露及规范治理工作。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案审议通过。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2026年8月20日