证券代码：603656证券简称：泰禾智能公告编号：2022-077
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
一、董事会会议召开情况
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
二次会议于2022年9月29日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2022年9月24日以通讯加邮件方式送达全体董事。应参加本次董事会会议的董事7人，实际参加董事7人，其中张圣亮先生、陈结淼先生、蒋本跃先生因为工作原因以通讯方式进行表决。会议由董事长许大红先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规要求。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
鉴于2020年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分激励对象中7名
激励对象因个人原因已离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计70500股进行回购注销。
2022年6月28日披露了《2021年年度权益分派实施公告》，向全体股东每
1股派发现金红利0.10元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定需对公司2020年限制性股票激励计
划首次授予、预留授予部分的回购价格进行相应的调整，其中首次授予部分限制性股票回购价格由7.12元/股调整为7.02元/股，预留授予部分限制性股票回购价格由6.08元/股调整为5.98元/股。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于回购注销部分限制性股票及调整2020年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2022-079）。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，首次授予、预留授予部分共计7名激励对象因个人原因离职，失去本次限制性股票激励资格，不再满足成为激励对象的条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计70500股拟由公司回购注销。本次回购完成后公司的股份总数将由153000600股变更为152930100股，注册资本将由人民币153000600元变更为人民币152930100元最终股份总数及注册资本以中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。
另外，根据新修订的《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司章程》（2022年9月修订）。
（三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
2《股东大会议事规则》（2022年9月修订）。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《董事会议事规则》（2022年9月修订）。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《独立董事工作制度》（2022年9月修订）。
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《信息披露管理办法》（2022年9月修订）。
（七）审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关联交易管理办法》（2022年9月修订）。
该议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《对外担保管理办法》（2022年9月修订）。
该议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《募集资金管理办法》（2022年9月修订）。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《内幕信息及知情人管理制度》（2022年9月修订）。
（十一）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《投资者关系管理制度》（2022年9月修订）。
（十二）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《对外投资管理制度》（2022年9月修订）。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于修订<股东、董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
4具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东、董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2022年9月修订）。
（十四）审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司定于2022年10月28日召开2022年第一次临时股东大会，主要审议回购注销部分限制性股票及修订《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《泰禾智能关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-082）特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2022年9月30日
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