证券代码：603656证券简称：泰禾智能公告编号：2026-035

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月17日

(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数199

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）53866042

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股36.8031

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司副董事长许大红先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司总经理、董事会秘书孙伟先生出席会议；公司副总经理石江涛先生、黄慧丽女士，财务总监郑天勇先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 53491970 99.3055 321092 0.5960 52980 0.0985

2、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 53489970 99.3018 323092 0.5998 52980 0.0984

3、议案名称：《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 53418570 99.1692 394492 0.7323 52980 0.0985

4、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 53412370 99.1577 402692 0.7475 50980 0.09485、议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 53491070 99.3038 316392 0.5873 58580 0.1089

6、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 53371770 99.0824 416792 0.7737 77480 0.1439

7、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 53359270 99.0591 427292 0.7932 79480 0.1477

8、议案名称：《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 53443770 99.2160 351392 0.6523 70880 0.13179、议案名称：《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 53460670 99.2474 346792 0.6438 58580 0.1088

10、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 53469370 99.2635 319192 0.5925 77480 0.1440(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数（%票数）（%）《关于公司2025年

4度利润分配预案的1100139496.03954026923.5154509800.4451议案》《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通

5合伙）为公司20261108009496.72653163922.7620585800.5115年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》《关于修订<董事、

6高级管理人员薪酬1096079495.68514167923.6384774800.6765管理办法>的议案》《关于确认董事

72025年度薪酬及20261094829495.57604272923.7301794800.6939年度薪酬方案的议案》《关于2026年度为

8子公司提供担保额1103279496.31363513923.0675708800.6189度预计的议案》《关于终止部分募投

9项目并将剩余募集1104969496.46113467923.0274585800.5115

资金永久补充流动资金的议案》《关于提请股东会授

10权董事会办理小额1105839496.53713191922.7864774800.6765

快速融资相关事宜的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案10为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：梁翔蓝、戴日辛

2、律师见证结论意见：

通过现场见证，上海市通力律师事务所律师认为本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2026年4月18日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书