证券代码：603656证券简称：泰禾智能公告编号：2025-081

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况公司于2025年11月21日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销第一期员工持股计划部分股份的议案》，同意公司以自有资金回购注销3名员工计划持有人合计持有的员工持股计划份额对应的股份430000股，占公司当前总股本的0.23%。

本次回购注销完成后，公司总股本将由18337.5358万股减少至18294.5358万股，注册资本由人民币18337.5358万元减少至人民币18294.5358万元。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次员工持股计划回购注销相关情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修改。具体修订如下：

修订前修订后

第六条公司注册资本为人民第六条公司注册资本为人民币18294.5358万元。

1币18337.5358万元。

第二十条公司发起人姓名或第二十条公司由合肥泰禾光电科技有限公司整体变更为股份有限

名称为：许大红、葛苏徽、颜公司，采取发起设立方式。公司发起人姓名或名称、所持股数、持天信、唐麟、浙江正茂创业投

股比例、出资方式和出资时间如下：

资有限公司、天津海达创业投

资管理有限公司、新疆精益股序发起人姓所持股数持股比例出资方式出资时间

号名/名称（万股）

权投资合伙企业（有限合伙）、

1许大红2882.5250.5972%净资产折股2012年6月8日前

宁波海达鼎兴创业投资有限公2葛苏徽512.108.9889%净资产折股2012年6月8日前

司、郭芃、吴建同、黄慧丽、3颜天信505.808.8784%净资产折股2012年6月8日前

许大刚、陈中豪、许梦生、陈4唐麟459.008.0569%净资产折股2012年6月8日前浙江正茂

永华、李伟、陈富广、杨力、

5创业投资279.004.8973%净资产折股2012年6月8日前

瞿昊南、王成应、丁红霞、武有限公司

廷玉、吕敏、陈万翠、夏晋、天津海达创业投资

王理金、徐振亚、凤为金、王6237.604.1706%净资产折股2012年6月8日前管理有限

海、李春富、陈惠、黄振、许公司

圣龙、王士良、许正华、卫功新疆精益股权投资合伙

元、丁常荣，全体发起人以享7226.803.9810%净资产折股2012年6月8日前企业（有限有的合肥泰禾光电科技有限公

合伙）司以2012年4月30日为基准宁波海达

日经审计的净资产认购公司发鼎兴创业8183.603.2227%净资产折股2012年6月8日前投资有限行的股份。

公司

9郭芃162.002.8436%净资产折股2012年6月8日前

10吴建同91.081.5987%净资产折股2012年6月8日前

11黄慧丽36.000.6319%净资产折股2012年6月8日前

12许大刚22.500.3949%净资产折股2012年6月8日前

13陈中豪9.000.1580%净资产折股2012年6月8日前

14许梦生4.500.0790%净资产折股2012年6月8日前

15陈永华4.500.0790%净资产折股2012年6月8日前

16李伟4.500.0790%净资产折股2012年6月8日前

17陈富广4.500.0790%净资产折股2012年6月8日前

18杨力4.500.0790%净资产折股2012年6月8日前

19瞿昊南4.500.0790%净资产折股2012年6月8日前

20王成应4.500.0790%净资产折股2012年6月8日前

21丁红霞4.500.0790%净资产折股2012年6月8日前

22武廷玉4.500.0790%净资产折股2012年6月8日前

23吕敏4.500.0790%净资产折股2012年6月8日前

224陈万翠4.500.0790%净资产折股2012年6月8日前

25夏晋4.500.0790%净资产折股2012年6月8日前

26王理金4.500.0790%净资产折股2012年6月8日前

27徐振亚3.600.0632%净资产折股2012年6月8日前

28凤为金3.600.0632%净资产折股2012年6月8日前

29王海2.700.0474%净资产折股2012年6月8日前

30李春富2.700.0474%净资产折股2012年6月8日前

31陈惠2.700.0474%净资产折股2012年6月8日前

32黄振2.700.0474%净资产折股2012年6月8日前

33许圣龙2.700.0474%净资产折股2012年6月8日前

34王士良2.700.0474%净资产折股2012年6月8日前

35许正华2.700.0474%净资产折股2012年6月8日前

36卫功元2.700.0474%净资产折股2012年6月8日前

37丁常荣2.700.0474%净资产折股2012年6月8日前

合计5697.00100.00%

第二十一条公司的股份总数

为18337.5358万股，均为普通第二十一条公司的股份总数为18294.5358万股，均为普通股。

股。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》全文。

本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会全权办理与本次章程修改、工商备案等相关事宜。《公司章程》最终修改情况以工商行政管理部门核准结果为准。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2025年11月22日

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