上海市通力律师事务所

关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会的法律意见书

致:合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托指派本所郑旭超律师、韩宇律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规

范性文件(以下统称“法律法规”)及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》(以下简

称“公司章程”)的规定就公司2025年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。

本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中公司已向本所保证公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效的且文件材料为副本或复印件的其与原件一致和相符。

在本法律意见书中本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格

和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实严格履行了法定职责遵循了勤勉尽责和诚实信用原则进行了充分的核查验证保证本法律

意见所认定的事实真实、准确、完整所发表的结论性意见合法、准确不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承担相应法律责任。

在此基础上本所律师出具法律意见如下:

24SH7201021/EZXC/cj/cm/D4一. 关于本次股东会的召集、召开程序根据公司于2025年7月15日公告的《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于召开

2025年第一次临时股东会的通知》(以下简称“会议公告”)公司董事会已于本次股

东会召开十五日之前以公告方式通知各股东。

公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点、股权登记日等事项并在会议公告中列明了提交本次股东会审议的议案。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于2025年7月30日

14:30在安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼

一楼会议室召开。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年

7月30日上午9:15至9:259:30至11:30和下午13:00至15:00;通过上海证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月30日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

基于上述核查本所律师认为本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二.关于出席会议人员资格、召集人资格本次股东会由公司董事会召集召集人资格符合有关法律法规及公司章程的规定。

根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及本次现场

及网络投票的合并统计数据参加本次股东会现场会议及网络投票的股东(或股东代

理人)共计164人代表有表决权股份数为44923904股占公司有表决权股份总数

的33.1059%。公司董事、监事和高级管理人员出席/列席了本次股东会。

基于上述核查本所律师认为本次股东会的出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效。

24SH7201021/EZXC/cj/cm/D4 2三. 本次股东会的表决程序、表决结果

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委托代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。

公司通过上海证券交易所交易系统、上海证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后上海证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。

本次股东会投票表决结束后公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。本次会议的表决结果如下:1.逐项审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分制度的议案》

(1)《公司章程》

表决情况:同意44434148股占出席会议有效表决权股份总数的

98.9098%;反对487356股占出席会议有效表决权股份总数的1.0848%;

弃权2400股占出席会议有效表决权股份总数的0.0054%。

(2)《股东会议事规则》

表决情况:同意44411948股占出席会议有效表决权股份总数的

98.8603%;反对508856股占出席会议有效表决权股份总数的1.1327%;

弃权3100股占出席会议有效表决权股份总数的0.0070%。

(3)《董事会议事规则》

表决情况:同意44405048股占出席会议有效表决权股份总数的

98.8450%;反对515756股占出席会议有效表决权股份总数的1.1480%;

弃权3100股占出席会议有效表决权股份总数的0.0070%。

24SH7201021/EZXC/cj/cm/D4 3(4) 《对外担保管理办法》

表决情况:同意44406648股占出席会议有效表决权股份总数的

98.8485%;反对514156股占出席会议有效表决权股份总数的1.1445%;

弃权3100股占出席会议有效表决权股份总数的0.0070%。

(5)《募集资金管理办法》

表决情况:同意44401148股占出席会议有效表决权股份总数的

98.8363%;反对508856股占出席会议有效表决权股份总数的1.1327%;

弃权13900股占出席会议有效表决权股份总数的0.0310%。

(6)《关联交易管理办法》

表决情况:同意44402948股占出席会议有效表决权股份总数的

98.8403%;反对515356股占出席会议有效表决权股份总数的1.1471%;

弃权5600股占出席会议有效表决权股份总数的0.0126%。

(7)《独立董事工作制度》

表决情况:同意44407748股占出席会议有效表决权股份总数的

98.8510%;反对513056股占出席会议有效表决权股份总数的1.1420%;

弃权3100股占出席会议有效表决权股份总数的0.0070%。

(8)《对外投资管理制度》

表决情况:同意44414548股占出席会议有效表决权股份总数的

98.8661%;反对504656股占出席会议有效表决权股份总数的1.1233%;

弃权4700股占出席会议有效表决权股份总数的0.0106%。

(9)《董事、高级管理人员薪酬管理办法》

24SH7201021/EZXC/cj/cm/D4 4表决情况 : 同意 44421448 股 占出席会议有效表决权股份总数的

98.8815%;反对496856股占出席会议有效表决权股份总数的1.1059%;

弃权5600股占出席会议有效表决权股份总数的0.0126%。

(10)《会计师事务所选聘制度》

表决情况:同意44432848股占出席会议有效表决权股份总数的

98.9069%;反对487956股占出席会议有效表决权股份总数的1.0861%;

弃权3100股占出席会议有效表决权股份总数的0.0070%。

2.审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意7451478股占出席会议有效表决权股份总数的93.6264%;反

对501460股占出席会议有效表决权股份总数的6.3007%;弃权5796股占

出席会议有效表决权股份总数的0.0729%。

根据现场投票和网络投票的汇总表决结果会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过审议相关议案时不存在应回避而未回避表决的情形。本次股东会议案中涉及特别决议的议案已经出席股东会有效表决权股份总数三分之二以上审议通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。

本所律师认为本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东会的表决结果合法有效。

四.关于本次会议的结论意见

综上所述本所律师认为本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章

程的规定出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东会的表决结果合法有效。

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