春光科技:春光科技第三届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：603657证券简称:春光科技公告编号：2025-069

金华春光橡塑科技股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十

四次会议通知和会议材料于2025年10月27日以专人送达、飞书、微信等方式发出。会议于2025年10月30日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈正明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《公司2025年第三季度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2025年第三季度报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）、审议通过了《关于冲回信用减值损失和资产减值损失的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于冲回信用

1减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2025-071）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。