安图生物:安图生物第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603658 证券简称：安图生物公告编号：2026-048

郑州安图生物工程股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 全体董事均出席本次董事会。

* 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

* 本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第五

届董事会第十四次会议的会议通知和材料于2026年10月23日以电子邮件方式发出，会议于2026年10月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事12名，实际参加表决董事12名（其中董事张亚循、董事付光宇、独立董事袁华刚以通讯方式参会）。会议由董事长苗拥军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1. 审议通过《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》保荐机构对此发表核查意见，详见《招商证券关于安图生物使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。