上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2024年第一次独立董事专门会议决议

上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次独

立董事专门会议于2024年1月19日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议

应出席独立董事2人,实际出席独立董事2人,经独立董事推举本次会议由庞金

伟先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市

公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定。经独立董事审议,会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

公司2024年度关联交易预计符合公司日常业务经营发展需要,交易参考市场

价格定价,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东、特别是中

小股东利益的情形,不会对公司财务状况产生不利影响。鉴于上述原因,我们同

意将本议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议,关联董事需回避表决。

表决结果:2票同意、0票弃权、0票反对。

(以下无正文)

(本页无正文,为《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议》签字页)

(签名)

黄勇