上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司

2026年第一次独立董事专门会议决议

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一

次独立董事专门会议于2026年1月27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席独立董事2人，实际出席独立董事2人，经独立董事推举本次会议由庞金伟先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定。

经独立董事审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

独立董事认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，认为本次交易完成后，公司持有乳源氟树脂的股权比例将由55%上升至60%，持股比例的增加有利于公司进一步分享标的公司发展成果，提高归属于上市公司股东的净利润规模。

公司本次交易的定价充分考虑了标的公司的经营状况、盈利规模与未来持续向好

的发展趋势，定价原则与方式合理，交易价格公允，且本次交易设置了业绩承诺条款、业绩补偿措施及分期付款安排等，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次收购控股子公司少数股权暨关联交易事项。

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。

（以下无正文）（本页无正文，为《上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司年第次独立董事专门会议决议》签字页）(签名）（签名）庞金伟黄勇