证券代码：603659证券简称：璞泰来公告编号：2025-037

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数376

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1338856059

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

63.6177

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长梁丰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人。

2、公司在任监事3人，出席3人.

3、董事会秘书张小全先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1338423269 99.9676 258925 0.0193 173865 0.0131

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1338414919 99.9670 258925 0.0193 182215 0.0137

3、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1338366484 99.9634 277660 0.0207 211915 0.0159

4、议案名称：《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1338430009 99.9681 243375 0.0181 182675 0.0138

5、议案名称：《2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1338529849 99.9756 273420 0.0204 52790 0.0040

6.00、议案名称：《关于2024年度公司董事薪酬的议案》

6.01、议案名称：公司董事长梁丰先生2024年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 376927101 99.9053 295205 0.0782 62001 0.0165关联股东已回避表决。

6.02、议案名称：公司董事陈卫先生和韩钟伟先生2024年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1150927910 99.9690 292260 0.0253 63801 0.0057关联股东已回避表决。

6.03、议案名称：公司独立董事2024年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1338498998 99.9733 291660 0.0217 65401 0.0050

7、议案名称：《关于2024-2025年度公司监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1338501418 99.9735 281260 0.0210 72801 0.0055关联股东已回避表决。

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1337950814 99.9323 672100 0.0501 233145 0.0176

9、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1338539014 99.9763 252850 0.0188 64195 0.0049

10.00、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>等十项制度的议案》

10.01、议案名称：《股东会议事规则（2025年修订）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1304749981 97.4525 34018667 2.5408 87411 0.0067

10.02、议案名称：《董事会议事规则（2025年修订）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1304708101 97.4494 34060547 2.5440 87411 0.0066

10.03、议案名称：《独立董事工作制度（2025年修订）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1304700411 97.4488 34061047 2.5440 94601 0.0072

10.04、议案名称：《募集资金管理制度（2025年修订）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1304740591 97.4518 34021167 2.5410 94301 0.0072

10.05、议案名称：《关联交易决策制度（2025年修订）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1304737491 97.4516 34018067 2.5408 100501 0.0076

10.06、议案名称：《对外担保管理制度（2025年修订）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1304737531 97.4516 34053927 2.5435 64601 0.0049

10.07、议案名称：《对外投资管理制度（2025年修订）》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1304739891 97.4518 34021867 2.5411 94301 0.0071

10.08、议案名称：《证券投资、期货与衍生品交易管理制度（2025年修订）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1304741791 97.4519 34018767 2.5408 95501 0.007310.09、议案名称：《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

（2025年修订）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1304765791 97.4537 34018167 2.5408 72101 0.0055

10.10、议案名称：《银行间债务融资工具信息披露事务管理制度（2025年）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1304768291 97.4539 34022267 2.5411 65501 0.0050

11、议案名称：《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1338502614 99.9736 256850 0.0191 96595 0.0073

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

持股5%以上

1138269852100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

81167892100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

11909210599.72682734200.2289527900.0443

普通股股东

其中:市值

50万以下普4663236499.39702300650.4903527900.1127

通股股东市值50万以

上普通股股7245974199.9402433550.059800.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）《2024年度利

518019383699.81922734200.1514527900.0294润分配方案》《关于公司未来三年

11（2025-202718016660199.80422568500.1422965950.0536年）股东回报规划的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得本次股东大会审议通过，其中第9、11项议案为特别决议议案，获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：杨梓、李琳璇2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会

2025年5月17日