苏州科达:股东大会决议公告

证券代码：603660证券简称：苏州科达公告编号：2025-037转

债代码：113569转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年05月19日

(二)股东大会召开的地点：苏州高新区金山路131号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数397

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）158043565

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）29.4458

注：参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计5人，代表股份总数

145136268股，占公司总股本的28.85%。其中，参与现场表决的股东共计5名，持有表决权的股份总数145136268股，占公司股本总数的28.85%，计入上述表格数据。(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长陈冬根先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张文钧出席了会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 157324647 99.5451 664332 0.4203 54586 0.0346

2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 157293607 99.5254 664372 0.4203 85586 0.0543

3、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 157274907 99.5136 684958 0.4333 83700 0.0531

4、议案名称：《公司2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 157183407 99.4557 774572 0.4901 85586 0.0542

5、议案名称：《公司2024年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 157268207 99.5094 684458 0.4330 90900 0.0576

6、议案名称：《关于确认公司董事2024年薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 157122107 99.4169 694972 0.4397 226486 0.1434

7、议案名称：《关于确认公司监事2024年薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 157120107 99.4156 695972 0.4403 227486 0.1441

8、议案名称：《关于公司对外担保预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 157146707 99.4325 691472 0.4375 205386 0.1300

9、议案名称：《关于公司关联担保预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 27342179 96.8483 689872 2.4435 199886 0.7082

10、议案名称：《关于日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 12069479 93.4358 671032 5.1947 176886 1.3695

11、议案名称：《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 157313047 99.5377 671618 0.4249 58900 0.0374

12、议案名称：《关于续聘审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 157285347 99.5202 665032 0.4207 93186 0.059113、议案名称：《关于2023年股权激励计划第二个解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 141912067 99.4276 621658 0.4355 195300 0.1369

14、议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 157211507 99.4735 627358 0.3969 204700 0.1296

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股

股东129811628100.000000.00000000.0000

持股1%-5%普通股股

东15249658100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股

股东1212212193.37437745725.9663855860.6594

其中:市值

50万以下

普通股股

东150492873.415245937222.4096855864.1752市值50万以上普通

股股东1061719397.11683152002.883200.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《公司2024年121994.434466435.142954580.4227度董事会工作8479326报告》2《公司2024年121694.194266435.143285580.6626度监事会工作7439726报告》3《公司2024年121494.049468495.302683700.6480度财务决算报8739580告》4《公司2024年120593.341077455.996385580.6627度利润分配方7239726案》5《公司2024年121493.997568445.298790900.7038年度报告及其2039580摘要》6《关于确认公司119992.866569495.380122641.7534董事2024年薪59397286酬的议案》7《关于确认公司119992.851069595.387822741.7612监事2024年薪39397286酬的议案》8《关于公司对外120293.056969145.353020531.5901担保预计的议05397286案》9《关于公司关联120293.111968985.340619981.5475担保预计的议76397286案》10《关于日常关联120693.435867105.194717681.3695交易的议案》9479328611《关于公司及子121894.344667165.199358900.4561公司使用自有6879180资金进行现金管理的议案》12《关于续聘审计121594.130266505.148393180.7215机构的议案》917932613《关于2023年121093.675562164.812519531.5120股权激励计划04395800

第二个解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的议案》14《关于变更部分120893.558662734.856620471.5848回购股份用途53395800并注销的议案》(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决的议案八、议案九、议案十三、议案十四为特别决议案，

应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

其余议案为普通决议案，已经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

本次股东大会的议案九关联股东陈冬根，所持表决权股份129811628股，已回避表决。议案十关联股东陈冬根、陈卫东、姚桂根共持有表决权股份

145126168股，已全部回避表决。议案十三关联股东陈卫东、姚桂根共持有

表决权股份15314540股，已全部回避表决。

(五)关于独立董事述职有关情况的说明

在本次股东大会上，公司独立董事徐伟先生、朱巧明先生和吴天浩先生及换届离任独立董事李培峰先生和余钢先生向大会作了2024年度独立董事述职报告，述职报告全文内容于2025年4月26日刊登在上海证券交易所网站供投资者查询。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄夕晖、何心琳