证券代码：603661证券简称：恒林股份公告编号：2026-011

恒林家居股份有限公司

关于修订、制定和废止公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善恒林家居股份有限公司（以下简称公司）治理架构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的要求，公司于2026年4月28日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》，本次公司拟修订、制定、废止的部分管理制度具体情况如下：

序修订情是否需要提制度名称号况交股东会

1《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》制定是

2《公司董事及高级管理人员离职管理制度》制定否

3《公司董事会提名委员会实施细则》修订否

4《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》修订否

5《恒林椅业媒体采访和投资者调研接待办法》废止否

6《恒林椅业对外信息报送和使用管理制度》废止否

7《恒林椅业敏感信息排查管理制度》废止否注：公司已于2019年7月将公司名称由“浙江恒林椅业股份有限公司”（简称恒林椅业）变更为“恒林家居股份有限公司”。其中：《恒林椅业媒体采访和投资者调研接待办法》已整合至公司《投资者关系管理制度》（2025年8月修订）中；《恒林椅业对外信息报送和使用管理制度》已整合至公司《信息披露管理制度》（2025年8月修订）中；《恒林椅业敏感信息排查管理制度》已整合至公司《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年4月修订）中。为避免制度重复与冗余，公司决定对上述三项制度予以废止。

《公司董事会提名委员会实施细则》《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》本次修订内容如下：

董事会提名委员会实施细则章节条款原文内容修订后内容

第七条董事会提名委员会应当对董事、高级管理人员的任

第七条-职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提

出解任、解聘的建议。

年报信息披露重大差错责任追究制度章节条款原文内容修订后内容

1、全文删除“监事”表述，监事会功能由审计委员会承接。

全文2、全文将“恒林椅业”调整为“恒林家居股份有限公司”。

以上均不一一列示。

第六条公司证券事务部在董事会秘书第六条公司董事会办公室在董事会秘

领导下负责收集、汇总与追究责任有关的书领导下负责收集、汇总与追究责任有资料，按制度规定提出相关处理方案，逐关的资料，按制度规定提出相关处理方级审批后报公司董事会批准。实行责任追案，逐级审批后报公司董事会批准。实

第六条究制度，应遵循以下原则：行责任追究制度，应遵循以下原则：

（一）实事求是、客观公正、有错必究；（一）实事求是、客观公正、有错必究；

（二）过错与责任相适应；（二）过错与责任相适应；

（三）责权利对等原则。（三）责权利对等原则

第七条年报信息披露存在重大遗漏或

第七条年报信息披露存在重大遗漏或

发生重大差错的，应及时进行补充和更发生重大差错的，应及时进行补充和更正

第七条正公告，并参照法律、法规、规范性文公告，并披露董事会对有关责任人采取的件的要求逐项如实披露补充、更正或修问责措施及处理结果。

正的原因及影响。第八条对其他年报信息披露存在重大

第八条对其他年报信息披露存在重大

错误或重大遗漏，业绩预告或业绩快报错误或重大遗漏，业绩预告或业绩快报存存在重大差异的，由公司内审部门负责在重大差异的，由公司内审部门负责收收集、汇总相关资料，调查责任原因，集、汇总相关资料，调查责任原因，并形

第八条并形成书面材料，详细说明相关差错的

成书面材料，详细说明相关差错的性质及性质及产生原因、责任认定的初步意见、

产生原因、责任认定的初步意见、拟定的

拟定的处罚意见和整改措施等，提交董处罚意见和整改措施等，提交公司董事会事会审计委员会审议通过后，提交公司审议。

董事会审议。

第九条因出现年报信息披露重大差错

第九条因出现年报信息披露重大差错

被监管部门采取公开谴责、批评等监管

被监管部门采取公开谴责、批评等监管措措施的，公司内审部门应及时查实原因，

第九条施的，公司内审部门应及时查实原因，采

采取相应的更正措施，并报董事会审计取相应的更正措施，董事会对相关责任人委员会、董事会对相关责任人进行责任进行责任追究。

追究。

《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议，其他制度均自本次董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2026年4月30日