证券代码：603661证券简称：恒林股份公告编号：2025-031

恒林家居股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第七次会议于2025年 8 月 27 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场

结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒林家居股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》经审议，董事会认为公司编制的《恒林股份2025年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《恒林股份2025年半年度报告》及《恒林股份2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2025年中期利润分配预案》公司拟定的2025年中期利润分配预案为：以2025年6月30日公司总股本139067031股为基数公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税），合计拟派发现金红利76486867.05元（含税），占公司2025年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为42.17%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。

董事会认为：本次利润分配预案与公司实际情况相匹配，充分考虑了股东的合理回报，同时符合公司未来经营发展的需要，严格遵循公司章程规定的利润分配政策以及公司股东回报规划，具备合法性、合规性及合理性。因此，董事会同意将该预案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《恒林股份关于2025年中期利润分配预案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于废止和修订公司部分管理制度的议案》1、公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>和部分公司治理制度的议案》，公司已修订了《公司章程》等系列制度。现拟废止《监事会议事规则》（2022年8月修订）、《授权管理制度》（2015年6月制定）。

2、拟废止《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》(2015年

6月修订)、《控股股东、实际控制人行为规范》(2015年6月修订)并基于现行法律法规对上述两项制度进行合并，重新编制《控股股东、实际控制人行为规

范》(2025年8月)。

3、同意废止《财务部内部控制制度》（2015年6月修订）、《财务管理制度》（2015年6月修订）并基于现行法律法规对上述两项制度进行合并，重新编制《财务管理制度》（2025年8月）。

4、同意修订《对外担保决策制度》《对外投资管理制度》等系列制度。5、同意制定《会计师事务所选聘制度》等制度。

本次修订、新增和废止的制度具体情况如下：

序是否需要提制度名称修订情况号交股东会

1《恒林家居股份有限公司对外担保决策制度》修订否

2《恒林家居股份有限公司投资者关系管理制度》修订否

3《恒林家居股份有限公司对外投资管理制度》修订否

4《恒林家居股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》修订否

5《恒林家居股份有限公司信息披露管理制度》修订否

6《恒林家居股份有限公司印章管理制度》修订否

7《恒林家居股份有限公司会计师事务所选聘制度》新增否

8《恒林家居股份有限公司子公司管理制度》修订否

9《恒林家居股份有限公司财务管理制度》重新编制否

10《恒林家居股份有限公司内部控制评价制度》新增否《恒林家居股份有限公司董事、高级管理人员及其他相

11新增否关主体对外发布信息行为规范》《恒林家居股份有限公司控股股东、实际控制人行为规

12重新编制是范》

13《关于废止<监事会议事规则><授权管理制度>》废止是

制度1-制度7的内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

制度12、制度13尚需提交股东会审议（其中，制度12本次股东会审议通过后，后续修订由董事会审议和决策），其他制度均自本次董事会审议通过之日起生效实施。

（四）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况的评估报告》具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况的评估报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

为有效规避和防范外汇市场风险，平滑汇率波动对公司经营业绩造成的影响，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过人民币（或等值外币）5亿元，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效且可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《恒林股份关于开展外汇衍生品业务的公告》及《恒林股份关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

董事会决定于 2025 年 9 月 15 日在公司 B区办公楼 107 会议室召开 2025 年

第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《恒林股份关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2025年8月28日