证券代码：603661证券简称：恒林股份公告编号：2026-021

恒林家居股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月21日

(二) 股东会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数82

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）102401983

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

73.6349

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集，董事长王江林先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式列席7人；其中独立董事3人，以通

讯方式列席3人。

2、董事会秘书汤鸿雁女士列席本次会议；其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 102097008 99.7021 289475 0.2826 15500 0.0151

2、议案名称：《公司2025年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 102097008 99.7021 289475 0.2826 15500 0.0151

3、议案名称：《公司2025年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 102056448 99.6625 333035 0.3252 12500 0.01224、议案名称：《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 102095148 99.7003 288860 0.2820 17975 0.01755、议案名称：《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 101515788 99.1345 868220 0.8478 17975 0.0175

6、议案名称：《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 102089608 99.6949 294400 0.2874 17975 0.0175

7、议案名称：《关于制定〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 102075748 99.6814 309435 0.3021 16800 0.0164

8、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 2324348 87.6456 309435 11.6680 18200 0.6862

(二)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

98407866100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

364858291.34893330358.3381125000.3129

普通股股东

其中:市值

50万以下普78116086.805610623511.8052125001.3890

通股股东市值50万以

上普通股股286742292.67022268007.329700.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号《公司2025

3年度利润230644886.970633303512.5579125000.4713分配方案》《关于公司

2026年度

5对外担保176578866.583686822032.7385179750.6777

额度预计的议案》《关于续聘

2026年度

6会计师事233960888.221029440011.1011179750.6777

务所的议案》《关于制定〈公司董事及高级

7管理人员232574887.698430943511.6680168000.6334

薪酬管理

制度〉的议案》《关于公司董事2025年度薪酬

8232434887.645630943511.6680182000.6862

及2026年度薪酬方案的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议议案均为普通决议议案，均已获得出席公司本次股东会股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的过半数审议通过。

2、议案3、议案5、议案6、议案7、议案8已对中小投资者单独计票。

3、议案8，关联股东王江林、安吉恒林商贸有限公司、王雅琴、王凡已回避表决。

注：本次股东会还听取了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》《公司2025年度独立董事述职报告》（述职人：徐放女士、徐笑波先生、俞国燕女士）。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：袁晟、陈家齐

(二)律师见证结论意见：

恒林家居股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2026年5月22日