证券代码：603662证券简称：柯力传感公告编号：2022-033
宁波柯力传感科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月18日
(二)股东大会召开的地点：宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司物联网大厦20楼董事局会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）128226577
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）54.7919
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长兼总经理柯建东先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书陈建鹏出席现场会议；公司高管马形山、林德法、方园均列席现场会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司董事会2021年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 128226577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 128226577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 128226577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 128226577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 128226577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度
薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 128226577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2022年度拟向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 128226577 100.0000 0 0.0000 0 0.00008、 议案名称：关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 128226577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 128226577 100.0000 0 0.0000 0 0.000010、议案名称：关于《宁波柯力传感科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 128226577 100.0000 0 0.0000 0 0.000011、议案名称：关于《宁波柯力传感科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 128226577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激
励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 128226577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于公司董事3914100.00000.000000.0000
会2021年度工6510作报告的议案
2关于2021年度3914100.00000.000000.0000
监事会工作报6510告的议案
3关于公司20213914100.00000.000000.0000年度财务决算6510报告的议案
4关于公司20213914100.00000.000000.0000年度利润分配6510预案的议案
5关于公司20213914100.00000.000000.0000年年度报告及6510其摘要的议案
6关于董事、监事3914100.00000.000000.0000
及高级管理人6510员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬标准的议案
7关于公司20223914100.00000.000000.0000年度拟向银行6510申请授信额度的议案
8关于公司续聘3914100.00000.000000.0000
2022年度会计6510
师事务所的议案
9关于自有资金3914100.00000.000000.0000
购买理财产品6510的议案10关于《宁波柯力3914100.00000.000000.0000传感科技股份6510有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案11关于《宁波柯力3914100.00000.000000.0000传感科技股份6510有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
12关于提请股东3914100.00000.000000.0000
大会授权董事6510会办理公司
2022年限制性
股票激励计划相关事宜的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案10、议案11、议案12为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过；
其余议案为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：邵春阳、吕佳丽
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决
程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宁波柯力传感科技股份有限公司
2022年5月19日
