证券代码：603662证券简称：柯力传感公告编号：2026-015

宁波柯力传感科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月21日

(二)股东会召开的地点：宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技

股份有限公司双 K楼 20楼董事会会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数589

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）153578088

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

%54.6872份总数的比例（）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长柯建东先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书叶方之先生出席本次会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 153491488 99.9436 61800 0.0402 24800 0.0162

2、议案名称：《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 153476988 99.9341 75800 0.0493 25300 0.0166

3、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 153471188 99.9303 78600 0.0511 28300 0.0186

4、议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 153422468 99.8986 118300 0.0770 37320 0.0244

5、议案名称：《关于公司2026年度拟申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）A股 153478620 99.9352 64300 0.0418 35168 0.02306、 议案名称：《关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 153022120 99.6379 528200 0.3439 27768 0.0182

7、议案名称：《关于制定公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 153505720 99.9528 38100 0.0248 34268 0.0224

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例

序票数%票数（）（%票数）（%）号2《关于续聘2026年度会699427898.5751758001.0683253000.3566计师事务所的议案》3《关于2025年度利润分698847898.4933786001.1077283000.3990配预案的议案》4《关于公司董事2026年693975897.80671183001.6672373200.5261度薪酬方案的议案》5《关于公司2026年度拟699591098.5981643000.9062351680.4957申请授信额度的议案》《关于公司拟使用部分

6暂时闲置自有资金进行653941092.16435282007.4442277680.3915现金管理的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议的议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

本次股东会议案2-6对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：郑子威、邵鹤云

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资

格、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东会规则》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2026年5月22日