证券代码：603663证券简称：三祥新材公告编号：2022-044

三祥新材股份有限公司

第四届监事会第十一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次临时会议于2022年6月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。有关会议召开的通知，公司已于2022年6月14日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中2名监事以现场方式书面表决，1名监事以通讯方式表决。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于收购控股子公司15%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2022-045独立董事发表了同意的事前认可意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

三、备查文件三祥新材股份有限公司第四届监事会第十一次临时会议决议。特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

2022年6月18日