证券代码：603663证券简称：三祥新材公告编号：2025-060

三祥新材股份有限公司

第五届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年9月17日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结

合通讯表决方式召开了第五届董事会第十一次临时会议。有关会议召开的通知，公司已于2025年9月15日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中2名董事以现场方式书面表决，7名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举卢泰一先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于聘任名誉董事的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2025-061。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。三、备查文件三祥新材股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2025年9月18日