证券代码：603663证券简称：三祥新材公告编号：2026-013

三祥新材股份有限公司

关于变更注册资本并修改《公司章程》

及办理工商变更登记的公告（更正后）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，相关事项如下：

一、注册资本变更情况2026年4月23日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，减少股权激励限售股

52224股；公司的注册资本从423299750元减少至423247526元。公司股份总

数423299750股减少至423247526股。

二、公司章程修订情况

为规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，保障经营决策科学、高效、有序地进行，拟对《公司章程》中的相关条款进行相应修订，具体修订如下：

修改前修改后

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

423299750元，实收资本人民币423247526元，实收资本人民币

423299750元。423247526元。

第七条公司的法定代表人由代第七条公司的法定代表人由总

表公司执行公司事务的董事担任，董事经理担任。长即执行公司事务的董事。担任法定代表人的总经理辞任的，担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人。

第二十一条公司股份总数为第二十一条公司股份总数为

423299750股，均为普通股。423247526股，均为普通股。

三、公司法定代表人变更情况

公司拟在《公司章程》修订生效后，将法定代表人变更为公司总经理夏瑞祺先生。

本次修订公司章程事项，尚需提交2025年年度股东会审议。最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订《公司章程》所涉及相关工商变更登记、备案事宜提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2026年4月25日