证券代码：603663证券简称：三祥新材公告编号：2025-050

三祥新材股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于

2025年8月20日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知，公司已

于2025年8月10日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应到监事

3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会对《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》进行了审议，认为：

（1）公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2025年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理

委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2025年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）全体监事保证公司2025年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准

确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司2025年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2025-051。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、审议通过《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

监事会对公司2025年激励计划本次调整事项进行了认真核查，本次调整是根据公司《2025年激励计划》及公司2024年年度权益分派具体实施情况进行的调整，符合《管理办法》及公司《2025年激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意本次对公司2025年激励计划股票期权行权价格调整。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公告编号：2025-053。

4、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2025-054。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途是充分考虑当前市场环境及公

司发展战略所作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率。该事项符合相关法律法规的规定，决策程序合法有效，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，监事会一致同意该议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2025-055。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件三祥新材股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

2025年8月22日