证券代码：603663证券简称：三祥新材公告编号：2026-006

三祥新材股份有限公司

关于2026年度公司及所属子公司申请授信

及提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:

*被担保人：三祥新材股份有限公司所属子公司

*本次担保金额不超过6亿元

*本次担保是否有反担保：否

*对外担保逾期的累计数量：无

*本次担保尚需提交股东会审议

2026年4月23日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于2026年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，并提请股东会批准董事会授权公司总经理根据实际经营情况的需要，在下述范围内办理银行授信相关事宜，签署授信、担保协议、资产抵押等相关法律文件及因业务交易产生的担保。

一、2026年度银行综合授信情况公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币25亿元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定，并以公司及子公司相关资产作为该项下的抵押。上述授信额度项下的业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、外币借款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、进口开证、进口押汇、联动贸

易融资、融资性保函、理财产品融资、结算融资等。具体授信业务品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、汇率等条件由各家公司与授信银行协商确定。

二、担保情况概述

（一）担保基本情况根据中国证监会公告〔2022〕26号《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《三祥新材股份有限公司章程》及《对外担保管理制度》等有关规定，考虑到公司所属子公司经营需要、申请银行融资综合授信的资信能力以及尽量降低融资成本的需求，2026年度，公司预计为所属子公司银行综合授信提供不超过6亿元人民币的连带责任担保。同时根据各银行授信要求，所属子公司在综合授信额度的范围内为母公司提供反担保。

（1）为全资子公司提供最高额不超过2亿元的连带责任担保，目前已签署

担保合同0万元其中实际发生担保额0万元，担保余额0万元。

（2）为控股子公司提供最高额不超过4亿元的连带责任担保，实际已签署

担保合同5000.00万元截至2025年12月31日担保余额3896.72万元。

（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。

2026年4月23日公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于

2026年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，本议案尚需提交公司

股东会审议通过。

（三）担保预计基本情况担保被担保截至目本次新担保额是否是否担保方持被担保方方最近前担保度占上担保预计增担保关联有反方股比一期资余额（万市公司有效期额度担保担保例（%）产负债元）最近一率（%）期净资产比例

（%）

一、对控股子公司的担保预计

1.资产负债率为70%以上的控股子公司

为控股子公司提供最辽宁华祥高额不

新材料有80105.653896.72超过33.44否限公司亿元的有效期自连带责任担保2025年年宁德三祥度股东会为全资三祥纳米新材

10097.52料有限公审议通过子公司否

新材司之日起不提供最超过12个高额不

2月三祥新材超过（福州）10073.34亿元的否有限公司连带责任担保

2.资产负债率为70%以下的控股子公司

福建三祥为全资杨梅州电有效期自

7.42子公司否

力有限公1002025年年提供最司度股东会三祥高额不审议通过新材福建三祥超过2之日起不新材料研亿元的

6.12超过12个否

究院有限100连带责月公司任担保三祥新材（宁夏）10025.25否有限公司辽宁华锆为控股

新材料有8027.91子公司否限公司提供最高额不宁德三祥超过4先进陶瓷

0.21亿元的否

科技有限51连带责公司任担保

三、被担保单位基本情况

1、公司提供担保的所属子公司基本情况

法定代表公司名称注册资本主营业务与公司关系人福建三祥杨梅州电力有吴世平1500万元水力发电全资子公司限公司福建三祥新

材料研究院夏瑞祺500万元新材料、新技术研究开发等技术服务全资子公司有限公司三祥新材

锆系列产品、铸造改性材料、耐火材（福州）有夏瑞祺2000万元全资子公司料等销售限公司三祥新材

铸造用材料及相关产品研发、生产与（宁夏）有夏瑞祺6000万元全资子公司销售限公司宁德三祥纳

米新材料有夏瑞祺5000万元纳米氧化锆的研发、生产及销售全资子公司限公司

辽宁华锆新石玢5400万元工业级海绵锆的研发、生产及销售控股子公司材料有限公司辽宁华祥新材料有限公石玢12500万元氧氯化锆等无机盐的生产与销售控股子公司司宁德三祥先

新型陶瓷材料销售、特种陶瓷制品销进陶瓷科技孙道明1000万元控股子公司

售、电子专用材料制造有限公司

2、公司提供担保的所属子公司截止2025年12月31日的经营状况（万元）

公司名称资产总额净资产净利润负债总额流动负债营业收入福建三祥杨梅州电力有

限公司5302.214908.92574.07393.29393.291478.82福建三祥新材料研究院

有限公司530.87498.36-55.0232.5132.510三祥新材（福州）有

限公司6579.851754.37-190.274825.484820.834381.72三祥新材（宁夏）有

限公司13525.6810111.02407.633414.663396.239038.32辽宁华锆新材料有限公

司63738.7545948.7010718.4817790.0517569.2949492.68辽宁华祥新材料有限公

司55431.64-3134.39-4126.4658566.0357341.1312438.95宁德三祥纳米新材料有

限公司3277.1981.15-313.023196.043196.041127.32宁德三祥先进陶瓷科技

有限公司7.887.86-5.920.020.020

注：被担保单位包括但不限于上述所列子公司，且包含公司后续设立或兼并的公司。

四、对外担保的主要内容

公司作为所属子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

五、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为了满足下属子公司的生产经营需要，有利于降低融资成本，保障其业务持续稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，公司对子公司具有稳定的控制权，能够充分了解其经营情况，决策及投资、融资等重大事项，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

因公司各控股子公司经营状况稳定，具备偿债能力，且公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能及时掌控其资信状况，担保风险处于可控制范围之内。基于整体利益考量，本次公司为控股子公司申请银行贷款提供的担保为全额担保，其他少数股东未提供同比例的担保。

六、董事会意见

公司第五届董事会第十三次会议以“9票赞成，0票反对，0票弃权”一致

审议通过《关于2026年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，本次担保计划是为了满足下属子公司经营发展及尽量降低融资成本需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属子公司均具有绝对控制权，偿还债务能力较强，担保风险可控。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至目前，公司累计对外担保发生总额为5000.00万元（实际担保额度为

1103.28万元），均为对子公司的担保，占公司2025年12月31日经审计净资产的比例为0.76%。目前，在保项目没有逾期情况，也没有代偿情况。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2026年4月25日