证券代码：603663证券简称：三祥新材公告编号：2026-017

三祥新材股份有限公司

关于2025年股票期权与限制性股票激励计划回购注

销部分限制性股票相关事项的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《三祥新材关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（2026-008）《三祥新材关于2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的公告》（2026-009）《三祥新材关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票减资通知债权人的公告》（2026-011）《三祥新材关于变更注册资本并修改<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（2026-013）等公告，以及《北京海润天睿律师事务所关于三祥新材股份有限公司2025年股权激励事项的法律意见书》《三祥新材股份有限公司章程》。

经公司事后核查发现，由于工作人员的疏忽，导致公告中的股本结构及回购数量出现错误，现将有关情况更正如下：

公告更正前更正后《三祥新●限制性股票回购注销数量：52560股●限制性股票回购注销数量：52224股材关于注…………销部分股根据公司2025年年度报告显示，公司剔除全部根据公司2025年年度报告显示，公司剔除全部在票期权和在有效期内的股权激励计划和员工持股计划所涉及有效期内的股权激励计划和员工持股计划所涉及的股

回购注销的股份支付费用影响的数值为125589239.07元，公份支付费用影响的数值为125589239.07元，公司层面部分限制司层面业绩考核达到触发值，未达到目标值，公司业绩考核达到触发值，未达到目标值，公司层面行权/性股票的层面行权/解除限售比例为84%。解除限售比例为84%。公司层面不得行权/解除限售比公告》（公限制性股票授予激励对象中，1名激励对象2025例为16%，不得行权/解除限售的权益由公司注销/回购告编号年度绩效考核结果为“合格”，个人层面解除限售比例注销，即不得行权的股票期权106240份由公司注销，

2026-008）为0.8。2名激励对象2025年度绩效考核结果为“不合不得解除限售的限制性股票25600股由公司回购注格”，个人层面解除限售比例为0。公司将回购注销上销。

述激励对象已获授但尚未解除限售的27280股限制限制性股票授予激励对象中，1名激励对象2025性股票；年度绩效考核结果为“合格”，个人层面解除限售比例综上所述，公司本次合计需注销224864份股票为0.8。2名激励对象2025年度绩效考核结果为“不合期权和回购注销52560股限制性股票。格”，个人层面解除限售比例为0。公司将回购注销上公司本次回购注销限制性股票52560股后，公述激励对象已获授但尚未解除限售的26624股限制性司股本结构变动情况如下：股票；

单位：股综上所述，公司本次合计需注销224864份股票期类别变动前变动数变动后权和回购注销52224股限制性股票。

有限售

条件的480000-52560427440公司本次回购注销限制性股票52224股后，公流通股司股本结构变动情况如下：

无限售

42281975000单位：股条件的

流通股类别变动前变动数变动后股份合有限售条

423299750-52560423247190

计件的流通480000-52224427776

注：变动前股本数量为截至公告日的数据，如股在实施限制性股票回购注销前公司总股本发生变无限售条动，以回购注销实施前的股本数量为准。件的流通42281975000……股

董事会薪酬与考核委员会同意公司本次注销股份合计423299750-52224423247526

注：变动前股本数量为截至公告日的数据，如

224864份股票期权和回购注销52560股限制性股在实施限制性股票回购注销前公司总股本发生变票。动，以回购注销实施前的股本数量为准。

……董事会薪酬与考核委员会同意公司本次注销224864份股票期权和回购注销52224股限制性股票。

《关于限制性股票解除限售数量：139440股。限制性股票解除限售数量：139776股。…………

2025年股

2、限制性股票：2、限制性股票：

票期权与

授予的15名激励对象中：授予的15名激励对象中：

限制性股

（1）1名激励对象2025年度绩效考核结果为“合格”，（1）1名激励对象2025年度绩效考核结果为“合格”，票激励计个人层面解除限售比例为0.8。2名激励对象2025年个人层面解除限售比例为0.8。2名激励对象2025年度划首次授度绩效考核结果为“不合格”，个人层面解除限售比例绩效考核结果为“不合格”，个人层面解除限售比例为0。

予部分第为0。公司将回购注销上述激励对象其已获授但尚未公司将回购注销上述激励对象其已获授但尚未解除限一个行权解除限售的27280股限制性股票；售的26624股限制性股票；

…………期及解除

综上所述，董事会认为公司设定的首次授予部综上所述，董事会认为公司设定的首次授予部限售期行

分第一个行权期可行权及第一个解除限售期可解分第一个行权期可行权及第一个解除限售期可解除权条件及

除限售的条件已经满足，根据公司激励计划的行权限售的条件已经满足，根据公司激励计划的行权和解除限售

和解除限售安排，首次授予部分第一个行权期及解解除限售安排，首次授予部分第一个行权期及解除条件成就除限售期可行权数量及解除限售数量分别占获授限售期可行权数量及解除限售数量分别占获授股票的公告》

股票期权和限制性股票数量比例为40%，即公司首期权和限制性股票数量比例为40%，即公司首次授（公告编次授予部分75名期权激励对象第一个行权期可行予部分75名期权激励对象第一个行权期可行权的股号权的股票期权共计731136份；公司13名限制性票期权共计731136份；公司13名限制性股票激励

2026-009）

股票激励对象第一个解除限售期可解除限售的限对象第一个解除限售期可解除限售的限制性股票共

制性股票共计139440股，公司按照激励计划的相计139776股，公司按照激励计划的相关规定办理首关规定办理首次授予部分第一个行权期及解除限次授予部分第一个行权期及解除限售期的行权及解售期的行权及解除限售相关事宜。除限售相关事宜。

…………

2、本次符合解除限售条件的激励对象共计132、本次符合解除限售条件的激励对象共计13人，可解除限售的限制性股票数量139440股。人，可解除限售的限制性股票数量139776股。

…………

三、合计三、合计

42.0013.944033.20%0.0329%42.0013.977629.12%0.0330%

（13人）（13人）同意公司为13名激励对象办理第一个解除限同意公司为13名激励对象办理第一个解除限售售期的139440股限制性股票的解除限售手续。期的139776股限制性股票的解除限售手续。

…………《三祥新根据《三祥新材股份有限公司2025年股票期权与根据《三祥新材股份有限公司2025年股票期权与材关于回限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）购注销部划》”）和《2025年股票期权与限制性股票激励计划和《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核分激励对实施考核管理办法》，鉴于公司2025年股票期权与限管理办法》，鉴于公司2025年股票期权与限制性股票激象已获授制性股票激励计划部分激励对象公司层面业绩考核及励计划部分激励对象公司层面业绩考核及部分激励对

但尚未解部分激励对象个人绩效考核不符合全部行权/解除限象个人绩效考核不符合全部行权/解除限售条件，董事除限售的售条件，董事会审议决定回购注销已获授但尚未解会审议决定回购注销已获授但尚未解除限售的限制限制性股除限售的限制性股票52560股。性股票52224股。

票减资通本次回购注销完成后，公司总股本将由本次回购注销完成后，公司总股本将由知债权人423299750股减至423247190股，公司注册资本423299750股减至423247526股，公司注册资本也的公告》也相应由423299750元减少至423247190元。相应由423299750元减少至423247526元。

（公告编号

2026-011）《三祥新材2026年4月23日，公司召开第五届董事会第2026年4月23日，公司召开第五届董事会第十股份有限公十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和司关于变更和回购注销部分限制性股票的议案》，减少股权激回购注销部分限制性股票的议案》，减少股权激励限注册资本并励限售股52560股；公司的注册资本从423299750售股52224股；公司的注册资本从423299750元减

修改<公司元减少至423247190元。公司股份总数少至423247526元。公司股份总数423299750股章程>及办423299750股减少至423247190股。减少至423247526股。

理工商变更为规范公司的组织和行为，根据《中华人民共为规范公司的组织和行为，根据《中华人民共登记的公和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结告》（公告结合公司实际情况，保障经营决策科学、高效、有合公司实际情况，保障经营决策科学、高效、有序编号序地进行，拟对《公司章程》中的相关条款进行相地进行，拟对《公司章程》中的相关条款进行相应

2026-013）应修订，具体修订如下：修订，具体修订如下：

修改前修改后修改前修改后

第六条公司注册第六条公司注第六条公司注册第六条公司注册资本为人民币册资本为人民币资本为人民币资本为人民币

423299750元，实收资423247190元，实收423299750元，实收资423247526元，实收资

本人民币423299750资本人民币本人民币423299750本人民币423247526元。423247190元。元。元。

第二十一条公第二十一条公司

第二十一条公司第二十一条公司司股份总数为股份总数为股份总数为423299750股份总数为423299750

423247190股，均为423247526股，均为普股，均为普通股。股，均为普通股。

普通股。通股。

更正后的内容具体详见2026年5月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《三祥新材关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告（更正后）》《三祥新材关于2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的公告（更正后）》（《三祥新材关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票减资通知债权人的公告（更正后）》《三祥新材关于变更注册资本并修改<公司章程>及办理工商变更登记的公告（更正后）》《北京海润天睿律师事务所关于三祥新材股份有限公司2025年股权激励事项的法律意见书（更正后）》《三祥新材股份有限公司章程（更正后）》。

除上述更正外，原公告及上网文件的其他内容不变。公司对上述更正给投资者造成的不便，深表歉意！后续公司将进一步加强信息披露的内部审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况的发生。敬请广大投资者谅解。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2026年5月19日