证券代码:603665证券简称:康隆达公告编号:2023-004
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于变更注册资本及经营范围暨修订《公司章程》的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月22日召开第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于变更注册资本及经营范围暨修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下:
一、公司注册资本及经营范围的变更
(一)注册资本的变更公司召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022年限制性股票和股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》,并于2022年12月
12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2022年限制
性股票激励计划的首次授予登记新增股权激励限售股3156000股,导致公司总股本由160683077股增至163839077股,注册资本需相应由160683077元变更为163839077元。
(二)经营范围的变更
根据公司战略发展及实际业务的调整,依照工商主管机关对经营范围的最新规范要求,公司拟调整部分经营范围的表述并修订《公司章程》的相关内容,具体如下:
变更前的经营范围:经依法登记,公司的经营范围:研发:手部特种防护产品;设计并提供:细分行业手部防护的解决方案,细分行业手部防护产品从采购到存储、发放、使用统计、回收再利用的一条龙服务方案;生产:手部防护产品;
销售:自产产品;生产用纤维、纱线、胶料的批发及进出口;安全和防护知识的
策划、推广普及服务。变更后的经营范围:经依法登记,公司的经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;特种劳动防护用品销售;
特种劳动防护用品生产;合成纤维制造;合成纤维销售;货物进出口;基础化学
原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);常用有色金属冶炼;有色金属合金制造;有色金属合金销售;有色金属压延加工;矿物洗选加工;选矿;
资源再生利用技术研发;新材料技术研发;新材料技术推广服务;以自有资金从事投资活动;非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;高纯元素及化合物销售;云母制品销售;云母制品制造;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
二、《公司章程》修订情况
根据上述股份变动情况及公司实际经营需要,公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订内容如下:
修订前修订后
第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币
16068.3077万元。16383.9077万元。
第十三条经依法登记,公司的经营范
围:一般项目:技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;特种劳动防护用品销售;特种劳动防护用品生产;合成纤维制造;合成
第十三条经依法登记,公司的经营范纤维销售;货物进出口;基础化学原料
围:研发:手部特种防护产品;设计并
制造(不含危险化学品等许可类化学品提供:细分行业手部防护的解决方案,的制造);化工产品生产(不含许可类细分行业手部防护产品从采购到存储、化工产品);化工产品销售(不含许可发放、使用统计、回收再利用的一条龙类化工产品);常用有色金属冶炼;有
服务方案;生产:手部防护产品;销售:色金属合金制造;有色金属合金销售;
自产产品;生产用纤维、纱线、胶料的有色金属压延加工;矿物洗选加工;选矿;资源再生利用技术研发;新材料技
批发及进出口;安全和防护知识的策划、术研发;新材料技术推广服务;以自有推广普及服务。资金从事投资活动;非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;高纯元素及化合物销售;云母制品销售;云母制品制造;第一类医疗器械销售;第一类医
疗器械生产(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
第十九条公司股份总数为第十九条公司股份总数为
16068.3077万股,均为普通股。16383.9077万股,均为普通股。
第一百零八条董事会由9名董事组第一百零八条董事会由6名董事组成,其中独立董事为3名。董事会设董成,其中独立董事为3名。董事会设董事长1人。事长1人。
第一百三十三条公司设总经理1名,第一百三十三条公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理7名,由董事会聘公司设副总经理5名,由董事会聘任或解聘。任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责公司总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书为公司高级管理人员。人、董事会秘书为公司高级管理人员。
除上述条款外,《公司章程》其他内容不变。全文详见同日披露在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司章程》。最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。
本次修订事项,尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准,并提请股东大会授权公司董事会办理修订《公司章程》相关条款以及变更注册资本、经营范围等相应事项的工商变更登记手续。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2023年2月23日