证券代码：603665证券简称：康隆达公告编号：2026-022

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果：不适用。

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数62

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）64744966

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

40.1865

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议由

公司董事长张家地先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及

《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人，独立董事鲍宗客先生、王刚强先生均列席本次股东会。

2、董事会秘书唐倩女士出席本次股东会；公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 64219066 99.1877 510900 0.7890 15000 0.0233

2、议案名称：2025年年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 64717266 99.9572 12700 0.0196 15000 0.0232

3、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 7915800 93.6925 517900 6.1299 15000 0.1776

4、议案名称：关于2026年度开展期货和外汇衍生品交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 64221066 99.1908 508900 0.7860 15000 0.0232

5、议案名称：关于公司申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 64220066 99.1892 509900 0.7875 15000 0.0233

6、议案名称：关于2026年度对外提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 64221066 99.1908 508900 0.7860 15000 0.0232

7、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 64221066 99.1908 508900 0.7860 15000 0.0232

8、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 64221066 99.1908 508900 0.7860 15000 0.0232

9、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 64213066 99.1784 516900 0.7983 15000 0.0233

10、议案名称：关于接受控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 7922800 93.7753 510900 6.0470 15000 0.1777

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

2025年年度利润分

2842100099.6721127000.1503150000.1776

配预案关于公司董事2025

3年度薪酬及2026年791580093.69255179006.1299150000.1776

度薪酬方案的议案关于2026年度开展

4期货和外汇衍生品792480093.79905089006.0234150000.1776

交易的议案关于公司申请银行

5792380093.78725099006.0352150000.1776

授信额度的议案关于2026年度对外

6提供担保额度预计792480093.79905089006.0234150000.1776

的议案关于续聘2026年度

7792480093.79905089006.0234150000.1776

审计机构的议案关于接受控股股东

10及其关联方借款暨792280093.77535109006.0470150000.1777

关联交易的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案6为特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议事项，已经出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。其中出席会议的关联股东绍兴上虞东大针织有限公司、张惠莉对议案3、议案10已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江泽厚（绍兴）律师事务所

律师：朱光全、夏明珠

(二)律师见证结论意见：

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司本次股东会的召集与召开程序、出席

会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》

的规定；本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2026年5月9日