证券代码：603666证券简称：亿嘉和公告编号：2025-025

亿嘉和科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月30日

(二)股东会召开的地点：南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数200

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）50746960

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）25.01

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长朱付云女士担任本次股东大会的主持人。

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席5人，其中，董事长朱付云女士、董事郝俊华先

生、独立董事苏中一先生、独立董事谢世朋先生现场出席本次会议，董事江辉女士以视频通讯方式出席本次会议；副董事长姜杰先生因其他公务原因未出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人，监事程玲女士现场出席本次会议，监事唐丽萍女士、王娜娜女士以视频通讯方式出席本次会议；

3、公司副总经理、董事会秘书张晋博先生现场出席本次会议；公司总经理

汪超先生、副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士、副总经理严宝祥先生、财务总监王立杰先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 50579400 99.6698 145560 0.2868 22000 0.0434

2、议案名称：《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 50579400 99.6698 146160 0.2880 21400 0.0422

3、议案名称：《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 50579400 99.6698 147060 0.2897 20500 0.0405

4、议案名称：《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 50578400 99.6678 146060 0.2878 22500 0.0444

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 50576400 99.6639 140460 0.2767 30100 0.0594

6、议案名称：《关于2024年度董事薪酬的议案》

6.01议案名称：《关于董事长朱付云2024年度的薪酬》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1431500 89.3816 147260 9.1947 22800 1.4237

6.02议案名称：《关于副董事长姜杰2024年度的薪酬》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 50575900 99.6629 149460 0.2945 21600 0.0426

6.03议案名称：《关于董事郝俊华2024年度的薪酬》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 50475400 99.6573 146860 0.2899 26700 0.05286.04 议案名称：《关于董事江辉 2024 年度的薪酬》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 50420700 99.6457 152560 0.3015 26700 0.0528

6.05议案名称：《关于独立董事2024年度的薪酬》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 50573400 99.6579 149460 0.2945 24100 0.0476

7、议案名称：《关于2024年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 50573000 99.6572 149460 0.2945 24500 0.0483

8、议案名称：《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 50588400 99.6875 130060 0.2562 28500 0.0563

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5《关于公司2024104786.0008140411.528630102.4706年度利润分配800600方案的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

朱付云女士回避表决议案6.01；郝俊华先生回避表决议案6.03；江辉女士

回避表决议案6.04。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：聂梦龙、张辰

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2025年5月31日