五洲新春:五洲新春2025年第一次临时股东大会会议资料

浙江五洲新春集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议资料

二〇二五年一月

1目录

2025年第一次临时股东大会会议议程...................................3

2025年第一次临时股东大会会议注意事项..................................4

议案一：关于2025年度日常关联交易预计的议案...............................5

2浙江五洲新春集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议议程

会议召集人：公司董事会

现场会议时间：2025年1月2日（星期四）下午13时30分

现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道199号公司会议室

会议主持人：公司董事长张峰先生

会议主要议程：

一、会议签到，发放会议资料

二、大会主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始

三、宣读大会议案内容：

议案一：关于2025年度日常关联交易预计的议案

四、推选监票人和计票人

五、股东及股东代表对议案进行投票表决

六、工作人员统计表决结果

七、投资者交流

八、监票人宣布表决结果

九、大会主持人宣读股东大会决议

十、律师发表见证意见

十一、大会主持人宣布股东大会闭幕

3浙江五洲新春集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议注意事项为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会注意事项：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请

出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定

义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经

大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

5、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券

交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的操作流程详见公司关于召开本次股东大会的通知。

6、本次股东大会的现场会议采取记名投票方式进行表决，股东按其持有本

公司的每一份股份享有一份表决权，请各位股东（包括委托代理人）准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投入投票箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决。

7、本次会议由四名计票、监票人（两名股东代表、一名监事代表和一名律师）进行现场议案表决的计票与监票工作。

8、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，

并出具法律意见。

浙江五洲新春集团股份有限公司

2025年1月2日

4议案一：关于2025年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及信息披露的有关规定，对2024年日常关联交易实际执行情况进行报告，同时按照公司2025年生产经营安排，结合公司2024年度关联交易情况，对2025年度全年日常关联交易进行预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联2024年2024年1-预计金额与实关联交关联人交易预计金11月实际际发生金额差易类别内容额发生金额异较大的原因南京钢铁股份有限公司及

商品2500.001477.23-其子公司商品

洛阳轴承集团股份有限公市场变化，订及劳3200.00301.30司及其子公司单调整务商品

新昌县捷成机械有限公司及劳1600.001588.75-务嵊州市莫拉克纸业有限公

向关联商品260.00158.55-司人采购浙江恒英新材料有限公司商品商品或（曾用名：浙江恒英新材及劳50.000.06-接受劳料股份有限公司）务务南阳勤大钢管科技有限公

商品300.00133.72-司四川虹林包装科技有限公

商品200.00155.32-司浙江汧溢网络科技有限公

司（曾用名：浙江力道电梯商品10.001.99-工程有限公司）

New Polaris Inc 劳务 200.00 119.20 -

小计8320.003936.12-

5关联2024年2024年1-预计金额与实

关联交关联人交易预计金11月实际际发生金额差易类别内容额发生金额异较大的原因

12月关联交易

四川长虹空调有限公司商品65000.0060774.33金额尚未计入

洛阳轴承集团股份有限公市场变化，订向关联商品2400.00899.40司及其子公司单调整人出售嵊州市恒鹰动力科技有限

商品或水电150.00102.28-公司提供劳

务浙江恒英新材料有限公司水电100.0052.39-

新昌县捷成机械有限公司商品800.00698.56-

小计68450.0062526.95-嵊州市恒鹰动力科技有限

向关联厂房69.3663.58-公司人出租

浙江恒英新材料有限公司厂房39.0019.50-资产

小计108.3683.08-浙江新春投资咨询有限公职工

30.0030.00-

司宿舍向关联

人租入四川长虹空调有限公司设备5.335.33-

资产合肥金昌轴承有限公司厂房4.570.63-

小计39.9035.97-

向关联浙江江辰智能化装备有限专用市场变化，订

350.00-

方采购公司设备单调整

资产小计350.00--

合计77268.2666582.12-

注：1、公司向关联方四川长虹空调有限公司出售商品及劳务金额按净额法统计；

2、南京钢铁股份有限公司及其子公司包括南京钢铁股份有限公司、南京钢铁有限公司；

3、向公司提供商品或劳务的洛阳轴承集团股份有限公司及其子公司包括洛阳轴承集团股份

有限公司、南阳亚盛机械有限公司；向公司采购商品或劳务的洛阳轴承集团股份有限公司

及其子公司包括洛阳轴承集团股份有限公司、洛阳 LYC 汽车轴承科技有限公司；

4、New Polaris Inc 关联交易金额按等值人民币金额计算。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

2025年，公司全年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过

74025.00万元。具体交易事项预计如下：

单位：万元

62025年预计

本年预计发生关联交关联与上年实关联交本次预计易关联方对关联人交易际发生金

易类别金额应2024年1-内容额差异较

11月实际发

大的原因生金额南京钢铁股份有限公司及

商品2000.001477.23-其子公司商品

新昌县捷成机械有限公司及劳1600.001588.75-务嵊州市莫拉克纸业有限公

向关联商品200.00158.55-司人采购浙江恒英新材料有限公司商品

商品或(或五洲控股其他下属子公及劳150.000.06-

接受劳司)务务南阳勤大钢管科技有限公

商品300.00133.72-司四川虹林包装科技有限公

商品200.00155.32-司

New Polaris Inc 劳务 200.00 119.20 -

小计4650.003632.83-

2024年12月关联交

四川长虹空调有限公司商品68000.0060774.33易金额尚未计入嵊州市恒鹰动力科技有限

向关联水电150.00102.28-公司人出售

商品或水电80.0052.39-提供劳浙江恒英新材料有限公司2025年新商品

务(或五洲控股其他下属子公增提供商

及劳200.00-

司)品和加工务关联项

新昌县捷成机械有限公司商品800.00698.56-

小计69230.0061627.55-嵊州市恒鹰动力科技有限

厂房70.0063.58-向关联公司人出租浙江恒英新材料有限公司

资产(或五洲控股其他下属子公厂房39.0019.50-

司)

72025年预计

本年预计发生关联交关联与上年实关联交本次预计易关联方对关联人交易际发生金

易类别金额应2024年1-内容额差异较

11月实际发

大的原因生金额

小计109.0083.08-浙江新春投资咨询有限公职工

向关联30.0030.00-司宿舍人租入

合肥金昌轴承有限公司厂房6.000.63-资产

小计36.0030.63-

合计74025.0065374.10-

注：1、公司向关联方四川长虹空调有限公司出售商品及劳务金额按净额法统计；

2、南京钢铁股份有限公司及其子公司包括南京钢铁股份有限公司、南京钢铁有限公司；

3、New Polaris Inc 关联交易金额按等值人民币金额计算。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方及关联关系介绍

1、浙江新春投资咨询有限公司（以下简称“新春咨询”）

企业性质：一人有限责任公司

住所：浙江省新昌县城关镇南门外100号

法定代表人：俞继平

注册资本：1857.73万元人民币

经营范围：投资咨询

截至2024年9月30日，总资产：975.31万元；净资产：-245.91万元；

2024年1-9月，营业收入0万元；净利润：29.62万元(2024年1-9月数据未经审计)。

新春咨询系公司实际控制人控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，为公司的关联法人。

2、嵊州市恒鹰动力科技有限公司（以下简称“嵊州恒鹰”）

企业性质：其他有限责任公司

住所：浙江省绍兴市嵊州市经济开发区经环东路89号

法定代表人：王翔

8注册资本：3000万元人民币

经营范围：研发、生产、销售：动力设备及配件、汽车零部件、机械设备、机械配件、精密机械零部件、泵阀；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2024年9月30日，总资产：2340.88万元；净资产：370.18万元；

2024年1-9月，营业收入1489.03万元；净利润：-67.01万元(2024年1-9月

数据未经审计)。

嵊州恒鹰系公司实际控制人控制的公司，根据《上市规则》的相关规定，为公司的关联法人。

3、浙江恒英新材料有限公司（以下简称“恒英新材料”）

企业性质：其他有限责任公司

住所：浙江省绍兴市新昌县兴梅大道23号2幢

法定代表人：王学勇

注册资本：6000万元人民币

经营范围：一般项目：金属材料制造；新材料技术研发；有色金属合金制造；

机械零件、零部件加工；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：民用航空器零部件设计和生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

截至2024年9月30日，总资产：11733.38万元；净资产：747.39万元；

2024年1-9月，营业收入3461.21万元；净利润：-369.36万元(2024年1-9月

数据未经审计)。

恒英新材料系公司实际控制人控制的公司，根据《上市规则》的相关规定，为公司的关联法人。

4、合肥金昌轴承有限公司（以下简称“合肥金昌”）

企业性质：有限责任公司

住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路245号厂房

法定代表人：俞继平

9注册资本：6850万元人民币

经营范围：一般项目：金属材料制造；机械零件、零部件销售；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至2024年9月30日，总资产：3766.56万元；净资产：2526.64万元；

2024年1-9月，营业收入836.09万元；净利润：269.81万元(2024年1-9月数据未经审计)。

合肥金昌系公司实际控制人控制的公司，根据《上市规则》的相关规定，为公司的关联法人。

5、嵊州市莫拉克纸业有限公司（以下简称“莫拉克纸业”）

企业性质：有限责任公司住所：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道达成路85号一楼西面第一间（住所申报）

法定代表人：张志明

注册资本：150.00万元人民币

经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷；加工、销售：纸箱；批发、零售：

纸张。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）莫拉克纸业系公司实际控制人关系亲密的家庭成员参股并有重大影响的公司，根据《上市规则》的相关规定，出于谨慎性原则考虑，公司将其认定为公司关联方。

6、新昌县捷成机械有限公司（以下简称“捷成机械”）

企业性质：有限责任公司

住所：新昌县城关镇城东新区

法定代表人：张亚峰

注册资本：50万元人民币

经营范围：制造加工：机械配件、轴承及轴承配件

截至2024年9月30日，总资产：1398.54万元；净资产：1082.29万元；

102024年1-9月，营业收入1257.70万元；净利润：88.30万元(2024年1-9月

数据未经审计)。

捷成机械系公司实际控制人关系亲密的家庭成员控制的公司，出于谨慎性原则考虑，公司将捷成机械认定为公司关联方。

7、南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”）

企业性质：股份有限公司（上市）

住所：南京市六合区卸甲甸

法定代表人：黄一新

注册资本：616509.1011万元人民币

经营范围：一般危险化学品、3类易燃液体、4类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、5类氧化剂和有机过氧化物、6类第1项毒害品（不含剧毒品，不含农药）、8类腐蚀品（所有类项不得储存）的批发；黑色金属冶炼及压延加工、钢压延加工产品及副产品的销售；焦炭及其副产品生产；钢铁产业的投资和资产管理；钢铁技术开发和咨询服务；废旧金属、物资的回收利用；自营和代理各类商品及技术的进出品业务；仓储服务，道路普通货物运输。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；燃气经

营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2024年9月30日，总资产：6765748.81万元；净资产：2751941.75万元；2024年1-9月，营业收入4929108.78万元；净利润：176697.42万元

(2024年1-9月数据未经审计)。

公司董事林国强担任南钢股份副总裁，根据《上市规则》的相关规定，南钢股份为公司的关联法人。

8、四川长虹空调有限公司（以下简称“长虹空调”）

企业性质：有限责任公司

住所：四川省绵阳市经开区三江大道128号

法定代表人：吴定刚

11注册资本：85000万元人民币

经营范围：建筑机电安装工程施工，家用电器、制冷、空调设备、空气源热泵（冷水）机组、水（地）源热泵机组及相关配件的研发、制造、销售、安装和服务，设备租赁，零配件对外加工，金属材料（不含金银）销售，房屋租赁、仓储管理（不含危化品），厨房设备、消毒器械、智能消费设备、通信设备的研发、制造电子元器件与机电组件设备的研发、制造和销售软件和信息技术服务业

货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

长虹空调系上市公司长虹美菱（000521.SZ）的全资子公司，上市公司四川

长虹（600839.SH）的孙公司。

长虹美菱财务数据：截至2024年9月30日，总资产：2263070.46万元；

净资产642481.27万元；2024年1-9月，营业收入2275769.98万元；净利润54，437.89万元(2024年1-9月数据未经审计)。

四川长虹财务数据：截至2024年9月30日，总资产：9427946.95万元；

净资产：1423366.98万元；2024年1-9月，营业收入7729811.28万元；净利润：115448.94万元(2024年1-9月数据未经审计)。

长虹空调系同属公司控股孙公司四川长新制冷部件有限公司的少数股东最

终控制方控制的公司，根据《上市规则》的相关规定，为公司的关联法人。

9、四川虹林包装科技有限公司（以下简称“虹林科技”）

企业性质：有限责任公司

住所：四川省绵阳市经开区洪恩东路63号