五洲新春:五洲新春2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603667证券简称：五洲新春公告编号：2025-057

浙江五洲新春集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年07月02日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数593

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）159827497

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）43.6281

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，大会由董事长张峰先生主持，会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《浙江五洲新春集团股份有限公司公司章程》及其他有关法律的规定，做出的决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；公司财务总监等列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 159443237 99.7595 338660 0.2118 45600 0.0287

2、关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 159381537 99.7209 401860 0.2514 44100 0.0277

2.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 159445337 99.7608 333860 0.2088 48300 0.0304

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 159433737 99.7536 334960 0.2095 58800 0.0369

2.04议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 159382137 99.7213 393760 0.2463 51600 0.0324

2.05议案名称：发行价格、定价基准日及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 159378037 99.7187 399260 0.2498 50200 0.0315

2.06议案名称：本次发行股份的限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 159444337 99.7602 332960 0.2083 50200 0.0315

2.07议案名称：募集资金规模和用途

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 159449737 99.7636 321560 0.2011 56200 0.0353

2.08议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 159447737 99.7623 323360 0.2023 56400 0.0354

2.09议案名称：本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 159456337 99.7677 323260 0.2022 47900 0.0301

2.10议案名称：本次发行决议的有效期

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 159446337 99.7615 323160 0.2021 58000 0.0364

3、议案名称：关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 159435037 99.7544 333460 0.2086 59000 0.0370

4、议案名称：关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可

行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 159452537 99.7653 315960 0.1976 59000 0.0371

5、议案名称：关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票发行方案论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 159442437 99.7590 325960 0.2039 59100 0.0371

6、议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 159496637 99.7929 268860 0.1682 62000 0.0389

7、议案名称：关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采

取填补回报措施和相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 159459637 99.7698 300960 0.1883 66900 0.0419

8、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 159480237 99.7827 286160 0.1790 61100 0.0383

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A股股票

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