证券代码：603667证券简称：五洲新春公告编号：2025-067

浙江五洲新春集团股份有限公司

关于修（制）订公司治理相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）的公司

治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司2025年8月27日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修（制）订公司治理相关制度的议案》。现将有关内容公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)和《上市公司章程指引》(2025年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)等相关法律法规，充分考虑公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使《五洲新春监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司对相关制度进行了修订，并新制定部分制度。相关制度具体明细如下表：

序号制度名称变更情况审议情况

1股东会议事规则修订需提交股东大会审议

2董事会议事规则修订需提交股东大会审议

3独立董事工作制度修订需提交股东大会审议

4关联交易决策制度修订需提交股东大会审议

5对外担保管理制度修订需提交股东大会审议

6募集资金管理制度修订需提交股东大会审议

7对外投资决策制度修订需提交股东大会审议

8独立董事专门会议议事规则修订董事会审议通过

9董事会审计委员会议事规则修订董事会审议通过

10董事会战略委员会议事规则修订董事会审议通过

11董事会提名委员会议事规则修订董事会审议通过

12董事会薪酬与考核委员会议事规则修订董事会审议通过

13总经理工作细则修订董事会审议通过

14董事会秘书工作细则修订董事会审议通过

－1－15信息披露管理制度修订董事会审议通过

16内幕信息知情人登记管理制度修订董事会审议通过

17投资者关系管理制度修订董事会审议通过

18子公司管理制度修订董事会审议通过

19重大信息内部报告制度修订董事会审议通过

20内部审计制度修订董事会审议通过

董事、高级管理人员所持本公司股份及

21修订董事会审议通过

其变动的管理制度

22年报信息披露重大差错责任追究制度修订董事会审议通过

23规范与关联方资金往来管理制度新增需提交股东大会审议

24会计师事务所选聘制度新增董事会审议通过

25董事离职管理制度新增董事会审议通过

26信息披露暂缓及豁免制度新增董事会审议通过修（制）订后的制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本次修订的部分制度需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

特此公告！

浙江五洲新春集团股份有限公司董事会

2025年8月28日

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