股票简称:天马科技股票代码:603668公告编号:2022-049
福建天马科技集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次
会议于2022年6月17日以通讯表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和主持,会议应出席董事
9人,实际出席董事9人,各董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:
一、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
同意公司在湖南投资设立湖南福马科技有限公司(具体名称以工商核准登记为准),注册资本为10000万元人民币,公司将持有湖南福马科技有限公司
100%股权。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
具体内容详见公司刊登于2022年6月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《关于在湖南投资设立全资子公司的公告》。
二、审议通过《关于对外捐赠的议案》。
同意公司向福建省温暖工程促进会捐赠不超过人民币1000万元,用于设立“同心·天马”民办职业教育奖,助力福建省教育公益项目,分10年期拨付。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
具体内容详见公司刊登于2022年6月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《关于对外捐赠的公告》。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月十七日