证券代码：603668证券简称：天马科技公告编号：2024-015

福建天马科技集团股份有限公司

关于2023年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第二次持有人会议于2024年2月1日以

现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式向全体持有人送达。本次会议应出席持有人199名，实际出席会议的持有人

199名，代表本次员工持股计划份额为16500万份，占公司本次员工持股计划份

额总数的100%。

参与本次员工持股计划的公司实际控制人、董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及其关联人共计15名持有人自愿放弃其因参与本次员工持股计划

而间接持有公司股票的提案权、表决权及除资产收益权外的其他股东权利，同时自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且已承诺不担任管理委员会任何职务。上述15名持有人代表本次员工持股计划份额6450万份，未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此出席本次会议的有效表决份额总数为10050万份。

本次会议由张蕉霖先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本次员工持股计划的有关规定，会议决议合法有效。

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于延长2023年员工持股计划购买期的议案》。

为确保2023年员工持股计划的顺利实施及完成，同意将本次员工持股计划的购买期延长20个交易日。

表决结果：同意10050万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年二月二日