证券代码：603668证券简称：天马科技公告编号：2025-077

福建天马科技集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年10月31日

(二)股东大会召开的地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数224

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）173710131

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

34.4818

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁陈庆堂先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案1：《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 173469331 99.8613 229890 0.1323 10910 0.0064

2、议案2.01：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 172794911 99.4731 904310 0.5205 10910 0.0064

3、议案2.02：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 172818711 99.4868 871610 0.5017 19810 0.0115

4、议案2.03：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 172785511 99.4677 904810 0.5208 19810 0.0115

5、议案2.04：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 172810211 99.4819 872110 0.5020 27810 0.01616、议案 2.05：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 172819001 99.4870 871320 0.5015 19810 0.0115

7、议案2.06：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 172809501 99.4815 874820 0.5036 25810 0.0149

8、议案2.07：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 172791201 99.4709 908020 0.5227 10910 0.00649、议案 2.08：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 172818901 99.4869 880320 0.5067 10910 0.006410、议案2.09：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 172827901 99.4921 871320 0.5015 10910 0.0064

11、议案2.10：《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A股 172785001 99.4674 905320 0.5211 19810 0.0115

12、议案3：《关于增加2025年度为子公司提供业务履约担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 172755411 99.4503 930520 0.5356 24200 0.0141

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数票数比例（%）票数

（%）（%）《关于变更注册资本、经营

1范围、修订<公司章程>并573311295.96912298903.8482109100.1827办理工商变更登记的议案》《关于修订<股东会议事规

2.01505869284.679790431015.1376109100.1827则>的议案》《关于修订<董事会议事规

2.02508249285.078187161014.5902198100.3317则>的议案》《关于修订<独立董事工作

2.03504929284.522390481015.1460198100.3317制度>的议案》《关于修订<关联交易管理

2.04507399284.935887211014.5986278100.4656制度>的议案》《关于修订<募集资金管理

2.05508278285.082987132014.5854198100.3317制度>的议案》《关于修订<对外担保管理

2.06507328284.923987482014.6440258100.4321制度>的议案》《关于修订<对外投资管理

2.07505498284.617690802015.1997109100.1827制度>的议案》《关于修订<会计师事务所

2.08508268285.081388032014.7360109100.1827选聘制度>的议案》《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联

2.09509168285.231987132014.5854109100.1827

方占用公司资金管理制度>的议案》《关于修订<股东会网络投

2.10504878284.513890532015.1545198100.3317票实施细则>的议案》《关于增加2025年度为子

3公司提供业务履约担保额501919284.018593052015.5763242000.4052度的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第1项和第3项议案为特别决议议案，已获得出席

会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；本次股东大会

审议的第2项议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

2、本次会议的议案为非累积投票议案，议案审议通过；

3、本次会议的议案为非关联议案，不涉及关联股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所

律师：周陈义、朱莹莹。

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》

和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合

法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司董事会

2025年11月1日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议