证券代码：603668证券简称：天马科技公告编号：2026-042

福建天马科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月22日

(二)股东会召开的地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数158

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）171935628

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

33.9930

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈庆堂先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书和其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 171750668 99.8924 131740 0.0766 53220 0.0310

2、议案名称：《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）A股 171748568 99.8912 131740 0.0766 55320 0.03223、议案名称：《关于公司 2025年度利润分配方案及 2026年中期现金分红事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 171744768 99.8889 158840 0.0923 32020 0.0188

4、议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 171766168 99.9014 135340 0.0787 34120 0.0199

5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 171773568 99.9057 131740 0.0766 30320 0.0177

6、议案名称：《关于2026年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 171065048 99.4936 838760 0.4878 31820 0.01867、议案名称：《关于公司及子公司2026年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 171067248 99.4949 836560 0.4865 31820 0.0186

8、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 13069577 98.5621 158840 1.1978 31820 0.24019、议案名称：《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 171747068 99.8903 131740 0.0766 56820 0.0331

10、议案名称：《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）A股 171769968 99.9036 133840 0.0778 31820 0.018611、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 171746468 99.8899 133840 0.0778 55320 0.0323

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

持股5%以上1577233411000000普通股股东

持股1%-5%79000811000000普通股股东

持股1%以下612134696.97631588402.5163320200.5074普通股股东

其中:市值50

万以下普通股121295286.404115884011.3149320202.2810股东市值50万以49083941000000上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案同意反对弃权

议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数票数（）（%）（%）《关于公司2025年度利

3润分配方案及2026年中1254317798.50111588401.2473320200.2516期现金分红事项的议案》《关于公司未来三年

4（2026年-2028年）股东1256457798.66921353401.0628341200.2680回报规划的议案》5《关于续聘会计师事务所1257197798.72731317401.0345303200.2382的议案》《关于2026年度为子公

6司提供授信担保和业务1186345793.16338387606.5867318200.2500履约担保的议案》《关于公司及子公司

72026年度开展融资租赁1186565793.18068365606.5694318200.2500

业务暨为子公司提供担保的议案》《关于确认董事2025年

8度薪酬及2026年度薪酬1254337798.50271588401.2473318200.2500方案的议案》《关于增加公司注册资本

9及修订<公司章程>并办1254547798.51921317401.0345568200.4463理工商变更登记的议案》《关于制定<公司董事、

10高级管理人员薪酬管理1256837798.69901338401.0510318200.2500制度>的议案》《关于提请股东会授权董

11事会办理以简易程序向1254487798.51451338401.0510553200.4345

特定对象发行股票的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的第1~5、8、10项议案为普通决议议案，已获得出席会

议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；本次股东会审议的第6、7、9、11项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

3、本次股东会审议的第8项议案涉及关联股东回避表决。出席本次会议的

股东陈庆堂、福建天马投资发展有限公司、陈加成、曾丽莉、邱金谋、叶松青、郑昕对议案8回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所

律师：周陈义、王裕棚。

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和

《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司董事会

2026年5月23日