证券代码：603669证券简称：灵康药业公告编号：2022-049

灵康药业集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议

通知于2022年8月22日以电话、电子邮件、传真等形式发出，会议于2022年8月26日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长陶灵萍召集并主持，应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年半年度报告及摘要》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2022 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2022-051）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于不向下修正“灵康转债”转股价格的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于不向下

1修正“灵康转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-052）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2022年8月27日

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