灵康药业:可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603669证券简称：灵康药业公告编号：2025-047

债券代码：113610证券简称：灵康转债

灵康药业集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*转股情况：“灵康转债”自2025年4月1日至2025年6月30日期间，转股的金额为0元，因转股形成的股份数量为0股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0000%。截至2025年6月30日，累计共有人民币67196000元“灵康转债”已转换为公司股票，转股数量为7804755股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的1.0940%。

*未转股可转债情况：截至2025年6月30日，除已回售的可转债外尚未转股的“灵康转债”金额为人民币252977000元，占可转债发行总量的

48.1861%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640号文核准，灵康药

业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“本公司”）于2020年12月1日公开发行了525万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为

525000000元，期限6年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412号文同意，公司发行的

525000000元可转换公司债券于2020年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“灵康转债”，债券代码“113610”。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）

的有关约定，公司该次发行的“灵康转债”自2021年6月7日起可转换为本公司 A股普通股股票，目前转股价格为 8.00 元/股。

1（四）因“灵康转债”触发《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的回售条款，公司于2024年6月24日至2024年6月28日进行了回售，回售数量为2048260张，回售资金已于2024年7月3日发放。

（五）因“灵康转债”触发《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的回售条款，公司于2025年4月1日至2025年4月8日进行了回售，回售数量为10张，回售资金已于2025年4月11日发放。