证券代码:603669证券简称:灵康药业公告编号:2026-030

灵康药业集团股份有限公司

关于董事会秘书兼副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月10日收到公司董事会秘书兼副总经理隋国平先生的书面辞职报告。隋国平先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书兼副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。现将有关情况公告如下：

一、提前离任的基本情况是否继续在上具体职是否存在未是否存在未原定任期姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控务（如履行完毕的履行完毕的到期日股子公司任职适用）公开承诺增持承诺董事会秘

2026年62028年10

隋国平书兼副总个人原因否不适用否否月10日月9日经理

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，隋国平先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其离任不会对公司正常经营及信息披露等工作产生不利影响。公司董事会对隋国平先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司聘任新的董事会

秘书之前，暂由公司法定代表人、董事长陶灵萍女士代行董事会秘书职责。公司董事会将尽快按照相关规定选聘新的董事会秘书并及时公告。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2026年6月11日