证券代码：603676证券简称：卫信康公告编号：2023-008
西藏卫信康医药股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2023年4月15日以邮件的形式送达全体监事。会议于2023年4月25日以现场记名投票表决的方式召开。会议由公司监事会主席宁国涛主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2022年年度报告（全文及摘要）》公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，对董事会编制的公司2022年年度报告进行了严格的审核。监事会认为：
1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定；
2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司监事会未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年年度报告》及其摘要。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2022年度利润分配预案》
监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易
所及《公司章程》等相关规定，符合公司目前的经营状况，不存在损害中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认真审阅了公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为公司募集资金的管理和使用履行了相关的审批程序，符合相关法律法规的要求。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度审计工作中，坚持独立、客观、公正的审计准则，及时地完成了与公司约定的各项审计业务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年继续担任公司财务审计机构和内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金用于购买安全性高、流动性好、中低风险型理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加投资收益。同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币12亿元的闲置自有资金购买理财产品，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金进行证券投资，有利于提高自有资金使用效率，增加投资收益。同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行证券投资。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，关联交易价格参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过了《关于2022年度激励基金计提和分配方案的议案》经核查，监事会认为：根据公司《激励基金管理办法》相关规定，公司2022年度激励基金的获授条件已经成就。公司2022年度激励基金计提和分配方案的审议、决策程序符合法律法规的有关规定，同意2022年度激励基金计提和分配方案。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
回避情况：关联监事宁国涛先生已回避表决。
（十二）审议通过了《关于对监事2022年度薪酬发放进行确认的议案》
公司根据相关薪酬制度规定，结合各监事在公司担任的具体管理职务、公司的经营情况确定绩效考核结果，并进行薪酬发放。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》为进一步完善公司治理，提升规范运作水平，根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，同意对《监事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《公司2023年度第一季度报告》
公司监事会对公司2023年第一季度报告发表如下审核意见：
1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年第一季度报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司监事会
2023年4月26日
