证券代码：603676证券简称：卫信康公告编号：2023-028
西藏卫信康医药股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2023年8月11日以邮件的形式送达全体监事。会议于2023年8月22日以现场记名投票表决的方式召开。会议由公司监事会主席宁国涛主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2023年半年度报告（全文及摘要）》公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》
（2023年2月修订）等相关规定和要求，对公司2023年半年度报告进行了严格的审核。监事会认为：
1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上
海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023年半年度报告（全文及摘要）》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》监事会认真审阅了公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为公司募集资金的管理和使用履行了相关的审批程序，符合相关法律法规的要求。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，其决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司本次使用额度不超过人民币3000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司监事会
2023年8月23日
