证券代码：603676证券简称：卫信康公告编号：2026-014

西藏卫信康医药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月14日

(二)股东会召开的地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路8号院5号楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1.出席会议的股东和代理人人数207

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）276474955

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

63.9493

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长张勇先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事8人，列席8人;2.董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 276154155 99.8840 240800 0.0871 80000 0.0289

2.议案名称：公司2025年年度报告（全文及摘要）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 276058455 99.8494 290800 0.1052 125700 0.0455（注：若相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成，以下同）

3.议案名称：公司2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 276097855 99.8636 260600 0.0943 116500 0.0421

4.议案名称：关于续聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 276108355 99.8674 240900 0.0871 125700 0.0455

5.议案名称：关于使用自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 275570855 99.6730 778400 0.2815 125700 0.0455

6.议案名称：关于申请2026年度综合授信额度及相关担保事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 275372255 99.6012 962000 0.3480 140700 0.05097. 议案名称：关于对董事 2025 年度薪酬发放进行确认的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 275826655 99.7655 513300 0.1857 135000 0.0488

8.议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 275836955 99.7692 503000 0.1819 135000 0.0488

9.议案名称：关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 13707675 95.5327 506000 3.5265 135000 0.9409

10.议案名称：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行

股票相关事宜的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 275852955 99.7750 496300 0.1795 125700 0.0455

11.议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 276111355 99.8685 245600 0.0888 118000 0.0427

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）公司2025年度174426061165

397.88431.46210.6536

利润分配方案64950000关于续聘2026年度财务审计

174524091257

4机构和内部控97.94321.35160.7052

69950000

制审计机构的议案关于使用自有

169177841257

5资金购买理财94.92754.36720.7052

94950000

产品的议案关于申请2026

167296201407

6年度综合授信93.81335.39730.7894

08950000

额度及相关担保事项的议案关于对董事

2025年度薪酬171751331350

796.36272.87990.7574

发放进行确认52950000的议案

关于董事、高级

137050601350

9管理人员薪酬95.53273.52650.9409

76750000

方案的议案关于提请股东会授权董事会办理以简易程172049631257

1096.51022.78450.7052

序向特定对象15950000发行股票相关事宜的议案关于提请股东会授权董事会

174524561180

11制定2026年中97.96001.37790.6620

99950000

期利润分配方案的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议议案6、10为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表

所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的过半数通过。

2.本议会议议案9涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称：张勇、张宏、西藏卫信康企业管理有限公司。

3.本公司回购专用证券账户中的2826700股股份不享有股东会表决权。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：麻云燕、郭琼

(二)律师见证结论意见：

信达律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2026年5月15日