奇精机械:北京市中伦（深圳）律师事务所关于奇精机械股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于奇精机械股份有限公司

2022年第二次临时股东大会的

法律意见书

二〇二二年五月

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北京市中伦（深圳）律师事务所关于奇精机械股份有限公司

2022年第二次临时股东大会的

法律意见书

致：奇精机械股份有限公司（贵公司）

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《奇精机械股份有限公司股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会召集与召开的程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行见证，并依法出具法律意见书。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所指派律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。

本所律师得到公司的如下保证：公司已经提供和披露了本所律师认为为出具本法律意见书必需的文件和全部事实情况，公司所提供的全部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件与正本

1法律意见书或原件一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会召开的相关法律问题出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集与召开程序经核查，本次股东大会由贵公司董事会召集，贵公司董事会于2022年4月

27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和指定信息披露媒体上刊

登《奇精机械股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》，贵公司董事会在本次股东大会召开十五日前已将本次股东大会会议基本情况（会议类型和届次、会议召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络

投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序和涉及公开征集股东投票权情况）、会议审议事项、股东

大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法和其他事项予以公告。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议于

2022年5月12日下午14点00分在浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司梅桥

工厂会议室召开。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2022年5月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过上海证券交易所互

联网投票平台投票具体时间为2022年5月12日9:15-15:00。

经核查，本次股东大会召开的时间、地点、方式和会议内容与公告内容一致。

综上所述，本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、本次股东大会的召集人的资格与出席会议人员的资格

2法律意见书

（一）本次股东大会由贵公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

（二）本次股东大会的出席会议人员的资格

贵公司参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共计8名，代表有表决权股份99038298股，占公司有表决权股份总数的66.7759%（本法律意见书中保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。

其中，贵公司本次股东大会出席现场会议的股东及股东代理人共计8名，代表有表决权股份99038298股，占公司有表决权股份总数的66.7759%。

根据贵公司通过上证所信息网络有限公司取得的统计结果数据，贵公司通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股

东共计0名，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

贵公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会（因受新冠肺炎疫情的影响，部分董事以视频方式出席）。

经核查，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）经核查，本次股东大会审议的事项与公告通知中所列明的事项相符，不存在对公告中未列明的事项进行审议表决的情形。

（二）经核查，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。

（三）本次股东大会审议通过以下议案：

1、关于修订《公司章程》的议案

此项议案的表决情况：同意票99038298股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议股东及委托代理人所

3法律意见书

代表有效表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的0%。