证券代码：603677证券简称：奇精机械公告编号：2022-035

转债代码：113524转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年5月12日

（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司梅桥工厂5号会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）99038298

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

66.7759

份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢文祥先生主持，受疫情反复影响，会议采用现场结合视频通讯的方式进行。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事周陈先生因个人原因未能出席本次会议，

董事王伟先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书田林女士出席了会议；总裁汪伟东先生，副总裁叶鸣琦先生、汪

东敏先生，财务总监姚利群女士列席了会议，副总裁周陈先生因个人原因未能列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 99038298 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 99038298 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 99038298 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

4、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 99038298 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 99038298 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

6、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 99038298 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

7、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 99038298 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

8、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 99038298 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

9、议案名称：《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 99038298 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

（二）累积投票议案表决情况

10.00、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选

10.01潘俊99038298100.0000是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

10.01潘俊14108640100.000000.000000.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明1、根据股东宁波奇精控股有限公司（以下简称“奇精控股”）出具的《关于放弃表决权的告知函》，奇精控股自2021年7月16日起放弃其所持有的公司

43824702股股份对应的表决权，具体内容详见公司于2021年7月16日披露

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于股东放弃表决权暨控制权发生变更的公告》（公告编号：2021-064）。因此，上述股份未计入公司有表决权的股份总数。

2、议案1至议案4获得出席会议的股东所持有表决权股份数的2/3以上通过。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：崔宏川先生、陈旖旎女士

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2022年第二次临时股东大会决议；

2、公司2022年第二次临时股东大会法律意见书。

奇精机械股份有限公司

2022年5月13日