证券代码：603677证券简称：奇精机械公告编号：2025-034

奇精机械股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月5日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司梅桥厂区办公楼101会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数159

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）98925713

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

66.4930

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长梅旭辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事周陈先生、独立董事潘俊先生因工作原因请假。

2、董事会秘书田林女士出席了会议；总裁汪伟东先生、副总裁汪东敏先生、副

总裁兼财务总监姚利群女士列席了会议，副总裁周陈先生因工作原因请假。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 98810613 99.8836 90600 0.0916 24500 0.0248

注：若有尾差，系因四舍五入所致，下同。

2、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 98861213 99.9348 51800 0.0524 12700 0.0128

3、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 98865213 99.9389 47800 0.0483 12700 0.0128

4、议案名称：《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 98864813 99.9384 47800 0.0483 13100 0.01335、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 98854813 99.9283 47800 0.0483 23100 0.0234

6、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 98848213 99.9217 56400 0.0570 21100 0.02137、议案名称：《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 98843913 99.9173 68700 0.0695 13100 0.0132

8、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 98848033 99.9215 58200 0.0588 19480 0.01979、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 98847033 99.9205 58200 0.0588 20480 0.0207

10、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 98837833 99.9112 63600 0.0643 24280 0.0245

11、议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 98853733 99.9272 52500 0.0531 19480 0.0197

(二)关于议案表决的有关情况说明1、根据股东宁波奇精控股有限公司（以下简称“奇精控股”）出具的《关于放弃表决权的告知函》，奇精控股自2021年7月16日起放弃其所持有的公司

43824702股股份对应的表决权，具体内容详见公司于2021年7月16日披露

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上的《关于股东放弃表决权暨控制权发生变更的公告》（公告编号：2021-064）。因此，上述股份未计入公司有表决权股份总数。

2、议案1、2、3、5获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：饶晓敏、戴余芳

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会

2025年9月6日

*上网公告文件

1、北京市中伦（深圳）律师事务所关于奇精机械股份有限公司2025年第一次临

时股东大会的法律意见书；

2、奇精机械股份有限公司章程（2025年09月）；

3、奇精机械股份有限公司股东会议事规则（2025年9月修订）；

4、奇精机械股份有限公司股东会网络投票实施细则（2025年9月修订）；

5、奇精机械股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）；

6、奇精机械股份有限公司独立董事工作制度（2025年9月修订）；

7、奇精机械股份有限公司董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法（2025年9月修订）；

8、奇精机械股份有限公司关联交易管理制度（2025年9月修订）；

9、奇精机械股份有限公司募集资金管理制度（2025年9月修订）；

10、奇精机械股份有限公司对外担保管理制度（2025年9月修订）；

11、奇精机械股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025年9月修订）。

*报备文件公司2025年第一次临时股东大会决议。