证券代码：603677证券简称：奇精机械公告编号：2025-022

奇精机械股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年4月11日

（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司梅桥厂区办公楼101会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数247

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）98908458

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

66.4814

份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长梅旭辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事李亨生先生因工作原因请假。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书田林女士出席了会议；总裁汪伟东先生、副总裁周陈先生、汪东敏先生，副总裁兼财务总监姚利群女士列席了会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 98872758 99.9639 25100 0.0254 10600 0.0107

注：若有尾差，系因四舍五入所致，下同。

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 98870058 99.9612 27800 0.0281 10600 0.0107

3、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 98869358 99.9605 28000 0.0283 11100 0.0112

4、议案名称：《2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 98864558 99.9556 30600 0.0309 13300 0.0134

5、议案名称：《关于确认董事及监事2024年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 98858558 99.9495 33800 0.0342 16100 0.0163

6、议案名称：《2024年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 98865458 99.9565 27300 0.0276 15700 0.0159

7、议案名称：《2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 98866458 99.9575 25100 0.0254 16900 0.0171

8、议案名称：《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 98865958 99.9570 25100 0.0254 17400 0.01769、 议案名称：《关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 98850958 99.9419 37100 0.0375 20400 0.0206

10、议案名称：《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 98869658 99.9608 26100 0.0264 12700 0.0128

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4《2024年度利润分配方案》1471190099.7025306000.2074133000.0901《关于确认董事及监事2024年度薪

51470590099.6618338000.2291161000.1091酬的议案》《关于公司未来三年股东分红回报

81471330099.7120251000.1701174000.1179

规划（2025-2027年）的议案》《关于增加银行综合授信额度及为

91469830099.6103371000.2514204000.1383子公司提供担保的议案》《关于聘任公司2025年度审计机构

101471700099.7371261000.1769127000.0861的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、根据股东宁波奇精控股有限公司（以下简称“奇精控股”）出具的《关于放弃表决权的告知函》，奇精控股自2021年7月16日起放弃其所持有的公司

43824702股股份对应的表决权，具体内容详见公司于2021年7月16日披露

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上的《关于股东放弃表决权暨控制权发生变更的公告》（公告编号：2021-064）。因此，上述股份未计入公司有表决权股份总数。

2、议案8获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：饶晓敏、周俊

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会

2025年4月12日

*上网公告文件

北京市中伦（深圳）律师事务所关于奇精机械股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

*报备文件公司2024年年度股东大会决议。