证券代码：603677证券简称：奇精机械公告编号：2025-027

奇精机械股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议

通知已于2025年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月19日14:00在公司梅桥厂区办公楼101会议室现场召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集并主持，公司应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事周陈先生委托董事汪伟东先生代为出席本次会议，董事王东升先生委托董事缪开先生代为出席本次会议，董事李亨生先生委托董事梅旭辉先生代为出席本次会议。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-029）详见2025年8月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》《中国证券报》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。

《公司2025年半年度报告》《公司2025年半年度报告摘要》全文详见2025年 8 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司 2025 年半年度报告摘要》于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1三、审议通过了《关于取消监事会的议案》。

《关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-030）详见2025年8月21日

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。

《关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-031）详见 2025 年 8 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032）详

见 2025 年 8 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会

2025年8月21日

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