证券代码：603677证券简称：奇精机械公告编号：2026-020

奇精机械股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月29日

(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司梅桥厂区办公楼101会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数52

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）98739924

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

66.3681

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长梅旭辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席7人，独立董事曹悦先生因工作原因请假。

2、董事会秘书田林女士列席了会议；总裁汪伟东先生、副总裁周陈先生、汪东敏先生，副总裁兼财务总监姚利群女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1/41、议案名称：《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 98617524 99.8760 102400 0.1037 20000 0.0203

注：若有尾差，系因四舍五入所致，下同。

2、议案名称：《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 98612224 99.8707 107700 0.1091 20000 0.0203

3、议案名称：《2026年度董事薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 98612224 99.8707 106700 0.1081 21000 0.0213

(二)累积投票议案表决情况

4.00《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会议有效是否议案序号议案名称得票数

表决权的比例（%）当选

4.01周致9847154399.7282是

4.02林彦铭9846234699.7189是

2/4(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于聘任公司2026年度

11446486699.16091024000.7020200000.1371审计机构的议案》《关于修订<董事及高级管

2理人员薪酬与考核管理办1445956699.12461077000.7383200000.1371法>的议案》

3《2026年度董事薪酬方案》1445956699.12461067000.7315210000.1440

2、累积投票议案

(1)、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》得票数占出席会议有效是否议案序号议案名称得票数

表决权的比例（%）当选

4.01周致1431888598.1602是

4.02林彦铭1430968898.0971是

(四)关于议案表决的有关情况说明根据股东宁波奇精控股有限公司（以下简称“奇精控股”）出具的《关于放弃表决权的告知函》，奇精控股自2021年7月16日起放弃其所持有的公司

43824702股股份对应的表决权，具体内容详见公司于2021年7月16日披露

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上的《关于股东放弃表决权暨控制权发生变更的公告》（公告编号：2021-064）。因此，上述股份未计入公司有表决权股份总数。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：饶晓敏女士、周俊女士

(二)律师见证结论意见：

3/4贵公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会

2026年6月30日