证券代码：603678证券简称：火炬电子公告编号：2026-015

福建火炬电子科技股份有限公司

关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公

司董事会秘书陈世宗先生提交的书面辞职报告。因工作调整，陈世宗先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，将继续在公司担任其他职务。

一、提前离任的基本情况是否继续在上是否存在未姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因市公司及其控履行完毕的股子公司任职公开承诺陈世宗董事会秘书2026年3月30日2028年11月13日工作调整是否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈世宗先生的辞职报告自送达董事会时生效。陈世宗先生已按照公司相关规定做好交接工作，辞职后，陈世宗先生将继续在公司担任其他职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。陈世宗先生在任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈世宗先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、公司董事会秘书、证券事务代表聘任情况公司于2026年3月30日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任兰婷杰女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书、聘任李燕女士（简历详见附件）

担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满日止。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日附件：

兰婷杰女士简历：

兰婷杰女士：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1996年7月出生，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验。曾任公司高级证券事务专员、职工代表监事，2021年8月至今任公司证券事务代表。

兰婷杰女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股

东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。截至会议召开日，未直接持有公司股份。

李燕女士简历：

李燕女士：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1994年2月出生，硕士研究生学历，已取得上海证券交易所主板董事会秘书任职培训证明。曾任上海信公科技集团股份有限公司咨询经理；现任公司高级证券事务专员。

李燕女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东

不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。截至本公告披露日，未直接持有本公司股份。