证券代码：603678证券简称：火炬电子公告编号：2025-026

转债代码：113582转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月11日

(二)股东大会召开的地点：深圳市福田区福华三路168号深圳雷度电子有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数370

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）213044932

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

46.23

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡劲军先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，董事兼总工程师张子山先生、独立董事

林涛先生、独立董事童锦治女士以通讯方式出席；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事李莉女士、洪丽铃女士以通讯方式出席；

3、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 212595082 99.7888 48950 0.0229 400900 0.1883

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 212590431 99.7866 50001 0.0234 404500 0.19003、 议案名称：公司 2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 212584582 99.7839 49750 0.0233 410600 0.1928

4、议案名称：公司2024年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 212583682 99.7834 49750 0.0233 411500 0.1933

5、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 212582782 99.7830 61150 0.0287 401000 0.1883

6、议案名称：关于2025年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 212414282 99.7039 219350 0.1029 411300 0.1932

7、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 212588582 99.7857 49850 0.0233 406500 0.1910

8、议案名称：关于制定公司2025年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 20649786 97.0050 217201 1.0203 420350 1.9747

9、议案名称：关于制定公司2025年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 212407031 99.7012 215601 0.1012 420950 0.1976

10、议案名称：关于《公司第四期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 20606786 96.8101 228201 1.0721 450800 2.1178

11、议案名称：关于制定《公司第四期员工持股计划管理细则（修订稿）》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 20605786 96.8054 229201 1.0768 450800 2.1178

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划相关事

宜的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 20605886 96.8058 229201 1.0768 450700 2.1174

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）公司2024年度利润分配

12082383797.8288611500.28724010001.8840

预案关于公司续聘会计师事务

22082963797.8561498500.23414065001.9098

所的议案关于制定公司2025年度

32064843697.00482172011.02034203501.9749

董事薪酬的议案关于制定公司2025年度

42064943697.00952156011.01284209501.9777

监事薪酬的议案关于《公司第四期员工持

5股计划（草案修订稿）》及2060678696.81012282011.07214508002.1178

其摘要的议案关于制定《公司第四期员6工持股计划管理细则（修2060578696.80542292011.07684508002.1178订稿）》的议案关于提请股东大会授权董

7事会办理第四期员工持股2060588696.80582292011.07684507002.1174

计划相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。议案

8所涉关联股东蔡明通、蔡劲军、张子山已回避表决；议案9所涉关联股东洪丽

铃已回避表决；议案10、11、12所涉关联股东蔡明通、蔡劲军、张子山、洪丽铃等与本次员工持股计划有关的人员已回避表决。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：杨惠然、谢阿强

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2025年4月12日