福建火炬电子科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

（经公司第六届董事会第二十五次会议批准生效）

第一章总则

第一条为进一步完善福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）

治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，建立和完善有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用对象为公司董事会成员、由公司董事会聘任的高级管理人员。

第三条公司董事的年度薪酬方案由股东会审议确定，高级管理人员的年度薪酬方案由董事会审议确定。

第四条公司董事会薪酬与考核委员会负责制订公司董事、高级管理人员的

薪酬标准与方案，对董事、高级管理人员履行职责情况进行年度考核，并负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。其职责与权限参照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

第五条公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）公开、公正、透明的原则；

（二）与公司长远利益相结合原则；

（三）与责、权、利相结合的原则；

（四）与公司实际经营情况及经营目标相结合的原则；

（五）激励与约束并重的原则。

第二章薪酬构成及标准

第六条公司董事、高级管理人员的薪酬标准如下：

（一）独立董事：公司独立董事采用固定津贴制，根据独立董事所承担的风

-1-险责任及市场薪酬水平结合公司实际情况确定。因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

（二）非独立董事：在公司担任具体职务的非独立董事，根据其职务领取相

应的岗位薪酬，不另行发放董事津贴；非独立董事在公司兼任高级管理人员的，以高级管理人员身份领取薪酬，不再另行发放董事津贴；其他未在公司担任具体职务的非独立董事采用固定津贴制，根据市场薪酬水平并结合公司实际情况确定。

（三）高级管理人员：高级管理人员薪资根据其在公司所担任的职务及岗位

机制确定，一般实行年薪制。

上述在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，年度薪酬均由基本薪酬及绩效薪酬构成。基本薪酬依据公司职务，结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬与公司年度经营业绩相挂钩，年终由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定。

第七条若外部薪酬水平或经营环境发生变化，可由董事会薪酬与考核委员

会对董事、高级管理人员薪酬标准进行调整，并提交公司董事会、股东会审议。

第八条本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等。

第三章薪酬的发放

第九条在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬经年终考核后一次性发放。采用固定津贴制的董事，其年度薪酬每半年发放一次，并由公司根据相关法律法规统一代扣代缴个人所得税。

第十条公司董事、高级管理人员因工作需要发生岗位变动的离任及接任者以任免决议的时间为准按月计算其当年薪酬。

第十一条公司对董事、高级管理人员实行责任追究制度。对于因工作不力、决策失误造成公司资产重大损失或者未完成经营管理目标任务的，视损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行政处分、降薪或者解聘职务等处罚。

第十二条在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职脱产学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。

-2-第四章附则

第十三条本制度未尽事宜或本制度与有关法律、法规、规章、规范性文件

及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

第十四条本制度中关于董事、高级管理人员薪酬制度相关内容的解释权归属于公司董事会。

第十五条本制度由公司董事会审议通过之后，报公司股东会审议通过之日起生效实施。

福建火炬电子科技股份有限公司

2025年10月30日