证券代码：603678证券简称：火炬电子公告编号：2026-012

福建火炬电子科技股份有限公司

2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例:每10股派发现金红利0.80元（含税）。

*本次利润分配以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前，公司可参与利润分配的股份总数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

*公司利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第

一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币2416477284.67元。经董事会决议，公司2025年年度利润分配方案如下：

以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为475566631股，依据上述计算方式，合计派发现金红利约37849829.52元，剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。

公司经第六届董事会第二十四次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过

《火炬电子2025年半年度利润分配预案》，2025年半年度公司已派发现金红利

75699659.04元（含税）。因此，2025年度公司合并派发现金红利总额为113549488.56元；本年度以现金为对价，通过集中竞价交易方式累计回购股份

1295884股，使用资金总额49990699.98元（不含交易手续费），现金分红和

回购金额合计163540188.54元，占母公司本年度实现的可分配利润的比例为

68.04%，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为51.14%。

如在实施权益分派股权登记日前，公司可参与利润分配的股份总数发生变化的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）113549488.5660348166.7968320784.85

回购注销总额（元）029994479.5012189138.14

归属于上市公司股东的净利润（元）319767196.59194518911.82318381199.70

本年度末母公司报表未分配利润（元）2416477284.67

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）242218440.20

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）42183617.64

最近三个会计年度平均净利润（元）277555769.37

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）284402057.84最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否否低于5000万元

现金分红比例（%）102.47

现金分红比例（E）是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）否项规定的可能被实施其他风险警示的情形

二、公司履行的决策程序公司于2026年3月30日召开第七届董事会第三次会议，以“9票赞成，0票反对，0票弃权”通过本利润分配预案，并同意提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日